Aparentemente, los hombres pertenecen a un grupo dedicado al desplazamiento de tarjetas y narcomenudeo que opera en la capital mexicana.

Durante la detención, se les aseguró material utilizado para la falsificación de huellas dactilares.

La empresa Wolfbet dejó el domicilio donde se ubicaba y dejó más de 200 personas afectadas en el país

Los métodos más utilizados por los defraudadores son el phising, smishing y vishing

Tradicionalmente, la industria financiera es las más expuesta a robo de identidad; verificar los datos de una persona incluye a una multiplicidad de industrias.

Las instituciones financieras buscan crecimiento y satisfacer las necesidades de los consumidores, al tiempo que administran eficientemente el riesgo.

Defraudaban a cuentahabientes, principalmente de los bancos HSBC y BBVA.

Condusef reportó que en 2022 se habían hecho denuncias por parte de diez instituciones financieras debido a la usurpación de su nombre comercial.

Los presuntos operadores se hacían pasar por empleados de instituciones bancarias con la finalidad de obtener datos confidenciales de los víctimas y, posteriormente, utilizarlos para realizar compras en línea.

Florian Claudiu Martin está acusado de participar en el hackeo de cajeros automáticos en EU por 20 mdd; en ese país hay varios colaboradores de la banda detenidos.