De acuerdo con la Fiscalía, Suzanne 'N' habría conseguido un préstamo por un millón de pesos, un convenio modificatorio y un pagaré por 1 millón 240 mil pesos.

Según las autoridades, cuatro personas denunciaron afectaciones económicas, sumando de manera conjunta más de 888 mil pesos en daño patrimonial.

Red de facturación falsa operó en Jalisco, Colima, Sonora, Aguascalientes, Quintana Roo y Michoacán. Ocho detenidos, dos líderes identificados. La FGR vinculó a proceso a los presuntos integrantes, pero las pruebas revelan una operación más compleja.

El organismo publica el nombre de las personas acusadas de fraudes financieros, esquemas de lavado de dinero y otros delitos económicos que han provocado pérdidas por decenas de millones de dólares a ciudadanos estadunidenses.

Conoce qué hacer si eres víctima de fraude y cuáles son los canales oficiales para presentar una denuncia o solicitar apoyo.

¿Cómo MetaExchange y Strategy engañaron a cientos en CdMx? La fiscal revela lo que no ves en redes: plataformas digitales sofisticadas, rendimientos falsos iniciales y desapariciones coordinadas. ¿Cuántas empresas más operan así ahora mismo?.

Hasta el momento se acumulan 288 denuncias y el monto del presunto fraude asciende a 730 millones de pesos.

Las nuevas modalidades de engaño por medio de mensajes de texto también están involucrando a la CFE.

Aunque ya se logró la detención del presunto responsable, existe incertidumbre sobre si las más de 200 familias afectadas podrán recuperar el dinero invertido.

La Fiscalía desmanteló una red de evasión fiscal que operó 3 años con 15 empresas fachada. 8 detenidos enfrentan hasta 9 años de cárcel por generar facturas falsas por 12 mil millones de pesos.