La UIF presentó una nueva acusación contra Rosario Robles, en la que señala que como titular de Sedatu y Sedesol, llevaba una vida ostentosa; detectó consumos por más de 4 millones de pesos en su tarjeta de crédito.

La UIF sumó una séptima denuncia contra el ex director de Pemex, vinculada con la que se presentó el 16 de julio, donde se incluyen delitos como lavado de dinero.

Las empresas han tenido que registrarse en la Autoridad de Conducta Financiera, que supervisa el cumplimiento de las leyes diseñadas para prevenir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.

Con los avances actuales en elecciones, los consejeros habría tenido de inmediato información sobre las tarjetas Soriana, Pemexgate o Amigos de Fox, explicó el titular de la UIF.

Santiago Nieto indicó que se rastreará información de quienes ocupen precandidaturas, candidaturas, dirigentes partidistas, militantes, servidores públicos, personas políticamente expuesta, entre otras personas.

Landa de Jenkins expresó que el esfuerzo se ve dañado por las acusaciones de su hijo.

El matrimonio fue señalado por la UIF por presuntamente recibir dinero de José Luis Abarca, cuyo origen radica en actividades ilícitas por sus probables nexos con la organización criminal Guerreros Unidos.

La reforma puede poner en riesgo las relaciones de México con Estados Unidos, especialmente por la lucha contra el lavado de dinero y la criminalidad.

En trabajo conjunto han recuperado un total de 299 millones 878 mil pesos, lo que muestra el interés de las instituciones mexicanas y norteamericanas por trabajar para combatir el lavado de dinero.

Aunque el presupuesto de la UIF incrementará en comparación con el 2020, sigue por debajo de lo concedido en el arranque de la 4T.