Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), había dicho que el presidente del TEPJF ya había sido denunciado por parte de la unidad.

La firma del convenio forma una parte importante para erradicar este delito, ya que el intercambio de información contribuirá a prevenir y combatirlo, dijo Sánchez Cordero.

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, nos da los pormenores del avance en las investigaciones financieras.

Alberto Bazbaz y Orlando Suárez López fueron titulares de la Unidad de Inteligencia Financiera durante el gobierno de Enrique Peña Nieto; Ricardo Anaya, apodado 'cuatro ojos' en la lista, también fue rastreado, revela Santiago Nieto.

El funcionario señaló que el objetivo de la vida no debe estar centrado en la venganza, sino en la justicia, por lo que rechazó la propuesta.

Seis funcionarios de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, incluido el primo del gobernador de la entidad y cinco empresas, fueron denunciadas por presuntos actos de corrupción.

Santiago Nieto indicó que el martes 6 de julio presentará la denuncia en contra de varios servidores públicos por presuntos desvíos en la Universidad Autónoma de Tamaulipas.

Lozoya fue extraditado en 2020 desde España a México, donde afronta dos procesos judiciales en libertad: uno por haber recibido presuntamente 10.5 millones de dólares en sobornos de Odebrecht.

La FGR imputa lavado y delincuencia organizada al mandatario, que insiste en ampararse; solicitará ficha roja de Interpol y la UIF congela cuentas

Después de que un juez libró una orden de aprehensión contra el mandatario estatal a petición de la Fiscalía General de la República, Nieto Castillo anunció el congelamiento de cuentas del gobernador.