La UIF habría enviado a la FGR reportes que vinculan a los sobrinos de Rafael Ojeda con enriquecimiento ilícito. Entre los hallazgos destacan compras de casas, autos de lujo y gastos en apuestas millonarias.

Omar Reyes Colmenares tomará el cargo en sustitución de Pablo Gómez Álvarez.

La UIF, dependiente de Hacienda, tiene bajo la lupa a 64 creadores de contenido digital vinculados al Cártel de Sinaloa en un esquema de lavado de dinero y financiamiento de violencia a través de redes sociales como YouTube, Instagram y OnlyFans

La Secretaría de Hacienda, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera, afirmó que Estados Unidos no proporcionó pruebas concluyentes sobre las acusaciones de lavado de dinero contra Banco Intercam y Vector.

Noe Amaro, abogado especialista, revela en MILENIO TELEVISIÓN los mecanismos usados para evadir impuestos en redes del crimen organizado y el papel clave de la UIF en las investigaciones.

Los acusados llegaron a un acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera para desestimar los cargos en su contra.

El titular de la UIF, Pablo Gómez, explica que la sentencia de García Luna es por una demanda civil en Florida, pero que, una vez que termine su proceso, podrán revelar toda su "trama corrupta"

Esto se dio tras presentar el caso de Billions Trade Club ante el Senado de la República.

Elizabeth muestra organizaciones que reciben recursos de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad provenientes del financiamiento de la Embajada de Estados Unidos, para Claudio X González y María Amparo Casar.

La Unidad de Inteligencia Financiera expuso las empresas que financian a Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, revelando datos personales y financieros privados.