La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que llevó a cabo un bloqueo administrativo dirigido a 22 personas en México identificadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
La OFAC detalló que del total de objetivos en el país, siete correspondieron a personas físicas y 15 a personas morales.
Ante esta designación de la Oficina, y en el marco de los mecanismos de cooperación internacional de los que es parte el Estado Mexicano, en materia de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo, la UIF instruyó el bloqueo administrativo.
Indicó que la integración de listas internacionales emitidas por autoridades extranjeras permite a la Unidad actuar de manera coordinada con el sistema financiero mexicano, para evitar que recursos de procedencia ilícita sean introducidos o dispersados en la economía nacional.
“La eventual incorporación en la Lista de Personas Bloqueadas es una medida de carácter preventivo, no una determinación judicial, y no prejuzga la existencia de responsabilidad penal sin elementos probatorios”, afirmó la UIF.
El organismo de control financiero indicó que realizará el análisis de la información financiera relacionada con los sujetos designados.
Destacó que en caso de identificar posibles actividades ilícitas, dará vista de manera inmediata a la Fiscalía General de la República (FGR) para los efectos legales conducentes.
“La UIF reafirma que todas las acciones de cooperación internacional en materia financiera se realizan conforme a la ley y con el objetivo de proteger la integridad del sistema financiero mexicano”, comentó.
Y agregó que los bloqueos administrativos en territorio nacional se aplican en atención a la designación hecha por la OFAC y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Mexicano.
MRA