La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos alertó que la firma Kovay Gardens, un complejo de vacaciones compartidas al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), utiliza empresas pantalla para continuar defraudando a ciudadanos de ese país.
¿Qué se sabe acerca del caso?
Dicho complejo, que principalmente se encuentra en la zona de Puerto Vallarta, Jalisco, fue sancionado por la OFAC en febrero de 2026 por defraudar a estadunidenses.
En un comunicado difundido en redes sociales, el organismo reveló que en un intento por evadir las sanciones y continuar defraudando a los estadunidenses Kovay Gardens está utilizando ahora los siguientes alias: Navira Villas & Residences y Marina Oasis Beachfront Resort.
El Tesoro está alertando a las personas para que estén alerta de que estos alias representan una organización sancionada por Estados Unidos que está intentando seguir estafando a ciudadanos norteamericanos.
¿Cuáles son las empresas sancionadas por EU?
Un total de 13 empresas mexicanas vinculadas al fraude de tiempos compartidos en Puerto Vallarta, Jalisco fueron sancionadas en 2025 por la OFAC.
Estas forman parte de los ramos de los tiempos compartidos, operadores turísticos, inmobiliarias, y una firma de contabilidad.
La mayoría se encuentran en el destino de la costa jalisciense, pero al menos dos son originarias de los municipios de Mezcales Nayarit y Guadalajara.
- Akali Realtors
- Centro Mediador De La Costa, SA de CV
- Corporativo Integral De La Costa, SA de CV
- Corporativo Costa Norte, SA de CV
- Sunmex Travel
- Inmobiliaria Integral Del Puerto, SA de CV
- KVY Bucerias, SA de CV
- Servicios Inmobiliarios Ibadi, SA de CV.
- TTR Go, SA de CV
- Fishing Are Us, S. De RL de CV
- Santamaria Cruise, S. de RL de CV
- Laminado Profesional Automotriz Elte, SA de CV
- Consultorias Profesionales Almida, SA de CV
Con esta sanción se congelan todos los recursos vinculados a la persona o institución en suelo estadunidense y prohíbe a cualquier ciudadano estadunidense tener relaciones financieras con la persona o entidad designada.
Con información de MILENIO Policía
MD