El Departamento del Tesoro de Estados Unidos propuso el jueves una norma que, de aprobarse, impediría a MBaer Merchant Bank AG acceder al sistema financiero estadunidense, alegando que el banco suizo prestó apoyo a actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia.
El Tesoro alegó que MBaer y sus empleados habían facilitado la corrupción relacionada con el lavado de dinero venezolano y ruso, así como el lavado de dinero y la financiación del terrorismo en nombre del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán y su Fuerza Quds, que están sujetos a sanciones de Estados Unidos.
"MBaer ha canalizado más de 100 millones de dólares a través del sistema financiero estadunidense en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. "Los bancos deben saber que el Tesoro de Estados Unidos protegerá agresivamente la integridad del sistema financiero estadounidense utilizando toda la fuerza de nuestras autoridades".
El Tesoro dijo que, si se aprueba, la norma propuesta prohibiría a las instituciones financieras estadunidenses afectadas abrir o mantener una cuenta corresponsal para MBaer o en su nombre.
La Oficina de Lucha contra el Blanqueo de Capitales de la Red de Control de Delitos Financieros del Tesoro publicó un aviso de propuesta de reglamentación en el que se invita a presentar comentarios por escrito durante 30 días sobre el plan para excluir al pequeño banco privado suizo del sistema financiero basado en el dólar estadunidense.
La FinCEN afirmó en el aviso que, durante años, MBaer "ha facilitado directa o indirectamente el blanqueo de capitales para o en nombre de actores ilícitos, incluso mediante el procesamiento de transacciones relacionadas con la corrupción venezolana y las actividades ilícitas rusas e iraníes".
SNGZ