Walter Joseph Jay Clayton III es un abogado estadunidense con una destacada trayectoria en el sector financiero y regulatorio. Entre 2017 y 2020 fue presidente de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC), cargo desde el cual impulsó más de 2 mil 300 acciones de cumplimiento, que generaron más de diez mil millones de dólares en sanciones y devoluciones.
El presidente Donald Trump fue quien lo nombró en ese cargo y quedó complacido. Por ello, tras el inicio de su segundo periodo de gobierno, no dudó en colocarlo al frente de una de las fiscalías más poderosas de los Estados Unidos: la del Distrito Sur de Nueva York, donde se trabajan casos financieros y políticos de gran envergadura.
Hoy, Jay Clayton es el fiscal en jefe a cargo del caso en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y de nueve personas más que forman o formaron parte de su administración estatal, todos acusados de ser cómplices del Cártel de Sinaloa.
“Como lo revela la acusación, el Cártel de Sinaloa y otras organizaciones de narcotráfico similares no operarían con tanta libertad ni éxito sin políticos y funcionarios policiales corruptos a sueldo. El apoyo de funcionarios extranjeros corruptos al tráfico mortal de drogas debe terminar. Que estas acusaciones envíen un mensaje claro a todos los funcionarios del mundo que colaboran con narcotraficantes: sin importar su cargo o posición, estamos comprometidos a llevarlos ante la justicia”, dijo Clayton ayer al revelar la existencia.
Aunque dicho fiscal lleva poco más de un año en el cargo, en ese periodo ya ha asumido el liderazgo y tutela de varios de los casos de alto impacto. A continuación, se detallan algunos de ellos:
Caso Epstein
Desde noviembre del año pasado y luego de que el caso pasara por manos de otros funcionarios sin mayores resultados, el fiscal Clayton asumió la titularidad de la investigación relacionada con las posibles redes de protección política y económica en torno a Jeffrey Epstein.
Lo anterior con el objetivo primario, instruido desde la Casa Blanca, de esclarecer si existió un vínculo entre dicho personaje y sus redes de trata de personas y explotación sexual, con personajes como Bill Clinton, Larry Summers o instituciones financieras como Chase o J.P. Morgan.
“El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York (SDNY), Jay Clayton, es uno de los fiscales más capaces y confiables del país, y le he pedido que asuma el liderazgo. Como en todos los asuntos, el departamento procederá con urgencia e integridad para brindar respuestas al pueblo estadunidense”, declaró en ese momento la entonces procuradora del país, Pamela Bondi.
Caso Nicolás Maduro
El fiscal Jay Clayton fue el encargado de supervisar y rubricar el pliego de acusaciones por cargos de narcoterrorismo y otros delitos en contra del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y de su esposa Cilia Flores.
Dicha acusación y la orden de arresto girada en contra del expresidente fueron la base jurídica utilizada por el gobierno de Trump para justificar el operativo militar en Caracas con el cual se logró la extradición del líder venezolano y de la primera dama del país el 3 de enero.
Desde el arranque del proceso, el equipo de Clayton ya ha logrado obtener algunas victorias en el caso, como, por ejemplo, el rechazo del juez a desestimar el proceso por las sanciones económicas que impidieron los pagos iniciales a sus abogados.
Caso Van Dyke – Polymarket
El equipo de Clayton fue el responsable de seguir e investigar la potencial ilegalidad de diversas apuestas que se realizaron en la plataforma de predicciones Polymarket, respecto a la posibilidad de que hubiera una operación militar en Venezuela para capturar a Nicolás Maduro.
La indagatoria descubrió que fue un soldado estadunidense —implicado en el diseño y ejecución de dicho operativo— el que sacó ventaja de la información obtenida para impulsar esas apuestas en criptomonedas. En tan solo unas horas, el soldado Gannon Ken Van Dyke ganó más de 400 mil dólares y luego intentó ocultar el rastro, pero el equipo del fiscal consiguió identificarlo.
“Esto constituye claramente uso de información privilegiada y es ilegal según la ley federal. Quienes tienen la responsabilidad de salvaguardar los secretos de nuestra nación tienen el deber de protegerlos, así como a nuestros miembros de las fuerzas armadas, y no de utilizar esa información para obtener beneficios económicos personales. Nuestra oficina seguirá exigiendo responsabilidades a quienes hagan un uso indebido de información confidencial o clasificada de manera que socave y explote nuestra seguridad nacional”, declaró Clayton el pasado 23 de abril.
Caso Naason Joaquín
Clayton encabeza el equipo de fiscales que en septiembre del año pasado hizo pública la existencia de una robusta investigación por múltiples cargos federales en contra de Naason Joaquín García, líder de la iglesia de La Luz del Mundo, de su madre y de otros implicados en el caso.
Como resultado de esa acusación, Naason fue trasladado desde California hacia Nueva York, donde enfrenta la posibilidad de un juicio que deriva hasta en una sentencia de prisión de por vida. De hecho, la jueza ya ha programado el arranque de ese juicio para marzo de 2027.
“La acusación incluye cargos contra quienes ayudaron sistemáticamente a Naasón en la presunta explotación sexual de adolescentes y mujeres jóvenes, incluyendo la creación de fotos y vídeos de los abusos y otras conductas delictivas indescriptibles. Elogiamos a las víctimas que han dado un paso al frente por su extraordinario valor y su deseo de poner fin a décadas de abusos. Esta Oficina exigirá responsabilidades a Naasón y a otras personas que ayudaron en estos presuntos abusos”, declaró Clayton al presentar el caso.
Caso ‘La Tuta’
La fiscalía de Clayton también se encuentra a cargo del proceso por diversos cargos de narcotráfico en contra de Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, exlíder del grupo criminal de La Familia Michoacana, y uno de los capos de la droga más visibles y mediáticos de la década pasada.
Tras su expulsión de México en agosto del año pasado, La Tuta fue trasladado a Nueva York, donde los fiscales del caso presentaron ante la Corte los cargos en su contra. Actualmente, su equipo se encuentra en negociación con los abogados del narcotraficante para una potencial declaración de culpabilidad sin ir a juicio.
“Según las acusaciones, Servando Gómez-Martínez era líder, sicario, narcotraficante, proveedor de armas y portavoz de la violenta organización de narcotráfico La Familia Michoacana, con base en México. (…) Esta oficina y nuestros socios de la DEA estamos comprometidos a desmantelar los cárteles y llevar a sus líderes ante la justicia”, señaló el referido fiscal.
Caso Cartel de Sinaloa
Tras asumir el cargo, Clayton ha dado continuidad al trabajo de investigación que se realiza desde la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York respecto a las actividades de tráfico de fentanilo en que está involucrado el Cártel de Sinaloa. Hasta ahora, dichas investigaciones han derivado en más de 30 acusaciones en contra del cartel.
Uno de esos es el iniciado en 2023 en contra de Iván Archivaldo Guzmán, alias El Chapito, presunto líder de la facción de Los Chapitos, y de varias personas más por tráfico de fentanilo. De este expediente central es de donde se desprende la acusación complementaria en contra de Rubén Rocha y los otros nueve procesados esta semana.
Caso Trinitarios
La oficina de Clayton también está a cargo de múltiples investigaciones iniciadas en contra de una pandilla criminal conocida como Los Trinitarios, que son responsables de diversos hechos de violencia armada ocurridos en calles de Nueva York, y los cuales han dejado diversos heridos y, en ocasiones, personas muertas.
Apenas el 23 de abril, Clayton anunció la detención de dos integrantes más de este grupo delictivo, los cuales fueron procesados por cargos de delincuencia organizada, agresión y delitos cometidos con armas de fuego.
“La violencia de pandillas representa una amenaza para la seguridad de nuestros barrios, y junto con nuestros socios de las fuerzas del orden, los hombres y mujeres de esta oficina continuarán trabajando incansablemente para brindar a los neoyorquinos lo que desean y merecen: barrios seguros, libres del terror de la violencia armada”, declaró Clayton.
Una jueza experimentada en casos de cuello blanco
Hasta ahora, el expediente criminal abierto en Nueva York en contra de Los Chapitos, y del cual se desprende la acusación en contra del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha, está a cargo de la jueza federal Katherine Polk Failla.
Se trata de una de las juezas más influyentes de la Corte de Distrito de los Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York (SDNY, por sus siglas en inglés), y es conocida por manejar casos de gran complejidad financiera, tecnológica y de seguridad nacional.
Polk Failla tiene una formación académica de excelencia en el “College of William & Mary” y la Escuela de Derecho de Harvard. En 2012 fue nominada por el presidente Barack Obama para integrarse a la judicatura, logrando una confirmación unánime por parte del Senado con 91 votos a favor en marzo de 2013. Su transición de la fiscalía a la corte fue recibida con amplio respaldo debido a su profundo dominio técnico de las leyes.
Se ha destacado por gestionar una de las agendas judiciales más complejas del país, abarcando desde disputas laborales de alto perfil hasta delitos financieros internacionales. No obstante, su experiencia recae en casos de cuello blanco, sin que haya llevado aún un juicio en contra de personas de alto perfil acusadas de narcotráfico.
ROA