El Departamento del Tesoro y el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos sancionó a contadores y empresas mexicanas vinculadas con fraudes de propiedades de alquiler temporal dirigida por el cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
- Tres contadores fueron sancionados junto a cuatro empresas de bienes raíces mexicanas.
El Tesoro de Estados Unidos y el FBI avisaron a los bancos que deben estar atentos para detectar y denunciar los fraudes de alquileres temporales perpetrados por organizaciones delictivas transnacionales con sede en México.
Estados Unidos vs CJNG
- Tales fraudes le ocasionan a estadunidenses anualmente pérdidas de decenas de millones de dólares.
En 2022, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI recibió más de 600 denuncias con pérdidas de 39.6 millones de dólares de víctimas contactadas por estafadores en relación con multipropiedades de propiedad mexicana.
Las nuevas sanciones se producen después de que Estados Unidos sancionó en abril de 2023 a miembros o asociados al CJNG por fraudes dirigidos a estadunidenses de edad avanzada. Brian Nelson, subsecretario del Tesoro, dijo:
“Los defraudadores del CJNG dirigen sofisticados equipos de profesionales que parecen normales sobre el papel o por teléfono, pero en realidad, son lavadores de dinero entrenados expertamente en estafar a ciudadanos estadounidenses. Las llamadas y los correos electrónicos no solicitados pueden parecer legítimos, pero en realidad están hechos por delincuentes apoyados por carteles. Si algo parece demasiado bueno para ser verdad, probablemente lo sea”.
¿Cómo evitar ser víctima de fraude?
El FBI compartió consejos sobre cómo evitar el fraude en la multipropiedad:
- Tener cuidado con llamadas, mensajes de texto o correos electrónicos no solicitados de cualquier persona interesada en ofrecer una propiedad.
- Desconfiar de las ofertas de alta presión y urgentes que exigen una respuesta inmediata.
- Investigar a todas las personas con las que está en contacto y comunicarse con las oficinas de forma independiente para confirmar que se habla con un representante real de la empresa.
- Contratar a un agente inmobiliario o abogado de confianza.
El esquema implica que empleados de call centers, normalmente basados en Jalisco, convencen a los propietarios de los tiempos compartidos de revenderlos o rentarlos utilizando nombres de empresas o personalidades reales y de renombre.
La Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) explicó en un comunicado:
“Las víctimas pagan a estafadores a través de transferencias desde bancos corresponsales de Estados Unidos a compañías fachada mexicanas con cuentas en bancos mexicanos o casas de bolsa, antes de que los fondos sean lavados en México a través de otras empresas fantasma y fideicomisos controlados por miembros de cárteles, sus familiares o lavadores de dinero, como contadores cómplices y otros profesionales”.
Cuatro empresas mexicanas fueron señaladas como participantes en el esquema: Constructora Sandgris, Pacific Axis Real Estate, Realty & Maintenance BJ y Bona Fide Consultores, todas, de alguna forma, relacionadas con el CJNG.