La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Servicio de Administración Tributaria (SAT) ofrecieron el programa de Auto Regularización para aquellos que ante la contingencia por el Covid-19 presenten retrasos en los avisos de operaciones irregulares durante marzo y hasta que terminen las medidas anunciadas por el gobierno federal.
A través de un acuerdo conjunto y luego de las medidas anunciadas por el gobierno federal y publicadas en el Diario Oficial de la Federación el pasado 24 de marzo, las dos dependencias anunciaron que ofrecerían el programa de auto regularización para aquellos sujetos obligados a reportar operaciones inusuales que puedan ser considerados actos de lavado de dinero o financiamiento al terrorismo, y que por estas medidas de contingencia tengan retrasos.
“Se solicita a quienes realizan Actividades Vulnerables en términos del artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, a que documenten cualquier hecho que pudiera ocasionar el retraso en la presentación de los avisos con la finalidad de que, si fuera el caso, puedan solicitar al SAT autorización para implementar un Programa de Auto Regularización que incluya actos y operaciones realizados a partir del 01 de marzo del 2020 y hasta que concluyan las medidas preventivas determinadas por el Gobierno de México”.
Este llamado se centra en negocios como los que están vinculados con juegos de apuesta, concursos, sorteos, venta de boletos; comercializadoras de tarjetas de créditos, servicios o propagandas; casas de préstamos o créditos que no sean bancos; comercializadoras o distribuidoras de joyas, obras de arte, inmuebles, vehículos, entre otros.
Por lo que también reiteran el llamado a dar aviso inmediato en caso de que se detecten actividades irregulares que puedan estar relacionadas con la contingencia del Covid-19.
RLO