El titular de la Unida de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, reveló los nombres de las empresas ligadas a casos de espionaje, ocurrido de 2012 a 2018, entre ellas Grupo Tech Bull, Balam Seguridad Privada y Constructora del Centro y del Bajío, entre otras.
El titular de la UIF dijo que entregará a la Fiscalía General de la República (FGR) toda la información relacionada con las contrataciones vinculadas con el caso Pegasus.
Grupo Tech Bull
Es una empresa con características de fachada constituida por Balam Seguridad Privada. Grupo Tech Bull hizo un contrato en 2014 con la entonces Procuraduría Federal de la República (PGR), particularmente con Tomás Zerón De Lucio, quien fuera jefe de la Agencia de Investigación Criminal de México, por el software Pegasus para espionaje telefónico.
"Es un contrato de 32 millones de dólares, desarrollado por la empresa israelí NSO Group al que terminó transfiriéndose los recursos", refirió.
Grupo Tech Bull, una empresa con poco tiempo de constitución, empezó a recibir fuertes montos provenientes de cuentas concentradoras del gobierno federal, a partir de ser reconocida en el ramo de seguridad.
El primer caso de contrataciones con estas empresas se remonta a la administración del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa en 2012, con la contratación del software Nice Track que realizó Genaro García Luna, ex secretario de Seguridad Pública de México, para las empresas de los señores Weinberg.
"Las contrataciones con la serie de empresas vinculadas con grupo Tech Bull y Balam Seguridad Privada se remontan en México al año 2012, también durante la administración del señor Felipe Calderón", afirmó Santiago Nieto.
Aeronautics LTD y Aerosentinel LTD
Se tiene información de que se realizaron compras de equipos de Aeronautics LTD y Aerosentinel LTD, entre otras empresas y finalmente el grupo Tech Bull, que reconoce que envió recursos a estas empresas y a otras más a Israel e Italia, países sede de estas firmas.
"No solamente se trata de montos incongruentes sino que también estas cuentas operan con cuentas concentrados del gobierno federal con montos muy superiores, que implican o se presumen la existencia de actos de corrupción al venderlas a sobreprecio al gobierno de la República del 2012 al 2018", dijo.
Los montos contratados en total de depósitos son por 5 mil 914 millones de pesos y en retiros, por 2 mil 889 millones de pesos.
Entre las empresas beneficiadas también está Grupo Balam, que tuvo depósitos por más de 910 millones de pesos y el Grupo Tech Bull con 527 millones de pesos. En México, se concentró la adquisición del malware Pegasus y hay una serie de empresas con quien se transacciona de manera financiera.
Las empresas vinculadas con este grupo tenían relación también con los gobiernos de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte, y del gobierno del Estado de México, incluso Banobras tenía contrataciones con estos grupos.
Las contrataciones concluyeron el 31 de diciembre de 2018.
Tech Bull envió recursos a otras empresas KBH, tercer grupo de empresas vinculadas, que dio recursos a NSO, dueña en Israel del malware Pegasus, y las transacciones terminan en Italia, Estados Unidos e Israel.
Tech Bull fue la empresa que por 32 millones de dólares fue contratada por la PGR de Murillo Karam, con la firma de Tomás Zerón, hay un anexo técnico firmado y un adeudo por 145 millones de pesos en 2015.
Hubo inusualidades detectadas por el sistema financiero y fueron informadas desde 2016 a la UIF por 151 millones de pesos transferidos entre marzo y diciembre de 2014 y 148 millones de pesos, solo entre noviembre y diciembre de 2014.
De 2013 a 2018, esta empresa declaró ingresos por 490 millones de pesos y deducciones de 485 millones de pesos; hay una presunción de contratación de empresas que facturan operaciones simuladas para no pagar impuestos al Estado.
En 2019, terminando la administración del ex presidente Enrique Peña Nieto, la empresa se declara en ceros, es decir, no reportó ganancias.
Balam Seguridad Privada
La firma tiene depósitos entre 214 y 2015 por 127 millones de pesos, y envío de 18 millones de pesos en transferencias internacionales a Estados Unidos e Israel; tiene también un contrato con la Procuraduría Federal de la República en 2013 por la venta de aviones no tripulados y kit de drones por 30.6 millones de pesos.
Además, envía recursos por 23 millones de pesos a empresas constituidas en Israel. Hay pagos en ese entonces por la Secretaría de Hacienda, entre otras, y de 2013 a 2018 ingresos por más de mil 17
millones de pesos; sin embargo, tiene promedio de cinco trabajadores anuales que reciben 7 millones de pesos.
Tech Bull y Balam Seguridad Privada realizó transacciones con 10 empresas con características de fachada.
KBH Track
La firma recibe recursos de Balam y Tech Bull y a su vez hizo transferencia vía SPEI a empresas, pero en 2013 se declaró en ceros y de 2014 a 2017 declaró 114 millones de pesos.
Ésta empresa es la que termina enviando dinero a NSO, la generadora del malware.
Proyectos y Diseños VME
Ésta es otra empresa contratada por la entonces PGR, con discrepancias de naturaleza fiscal y transferencias internacionales importantes por 7.8 millones de pesos y 2.8 millones de pesos para enviar a, entre otros beneficiarios, 7 millones de pesos a NSO Group Technologies LTC.
Grupo Comercial Vicra
Es una empresa relacionada que retiran 3.5 millones de pesos a otra empresa en Back Leumi, en Tel Aviv, Israel de NSO Group Technologies, vinculada al desarrollo del malware.
Constructora del Centro del Bajío y Artículos Textiles y Accesorios MV
Se encuentran vinculadas a la red de transferencias para efecto de generar ingresos y remisión de recursos a Estados Unidos y China.
Coordinadora de Imagen y Servicios Estratégicos
Se tiene información de transferencias vía SPEIs de más de mil 67
millones de pesos.
La UIF dijo que se presentará información ante la FGR y se dará vista al SAT por posibles tema de evasión fiscal.
MRA