La SEC también investiga a Danske Bank

Danske Bank indicó que la Comisión de Bolsa y Valores de EU (SEC, por sus siglas en inglés) lo investiga, con lo que se suma otro regulador a la larga lista de autoridades que indagan al banco por el escándalo de lavado de dinero en Estonia.

El banco señaló que “coopera” plenamente con la SEC, proceso que se inició junto con una investigación penal por parte del Departamento de Justicia de EU (DOJ, por sus siglas en inglés).

“No tenemos información sobre cuándo se espera que se completen las investigaciones que llevan a cabo el DOJ y la SEC, tampoco sabemos cuál será el resultado de éstas” dijo Jesper Nielsen, director ejecutivo interino de Danske Bank, ayer en un comunicado.

Danske Bank se enfrenta a investigaciones penales en Estados Unidos, Dinamarca y Estonia por acusaciones de que 200 mil millones de euros procedentes de Rusia y otros estados ex soviéticos pasaron a través de su diminuta sucursal de Estonia entre 2007 y 2015. También lo investigan las autoridades de Reino Unido y Francia.

Mientras tanto, Swedbank anunció ayer que nombró a la firma de auditorías EY para que lleve a cabo una investigación externa sobre su posible papel en el escándalo de lavado de dinero.

Swedbank dijo que contrató a EY después de que la emisora de televisión pública de Suecia alegó que el banco con sede en Estocolmo posiblemente fue utilizado para canalizar miles de millones de dólares de fondos sospechosos.

“Tomamos el informe...con mucha seriedad. Prevenir y evitar el lavado de dinero es una de las responsabilidades más importantes del banco”, dijo Birgitte Bonnesen, directora ejecutiva de Swedbank. “Por lo tanto, le doy a EY un mandato amplio para investigar de manera independiente y exhaustiva la información que se presentó en el programa de televisión”.

Y ADEMÁS

AUDITORÍA A SWEDBANK
Swedbank reveló que EY informará los resultados de la investigación a su consejo de directores antes de la reunión anual del 28 de marzo , y que posteriormente las conclusiones se van a compartir con los accionistas.

Las acciones de Swedbank cayeron más de 13 por ciento el miércoles, con lo que se eliminaron 3 mil mdd de su valor de mercado.