La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda informó que el ex director de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya fue incluido en la Lista de Personas Bloqueadas AB de CV, debido a que se identificó en el sistema financiero nacional e internacional que se llevaron a cabo múltiples operaciones con recursos que presuntamente no proceden de actividades licitas, mismos que se presumen ser derivados de actos de corrupción.
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En un comunicado, la UIF explicó que Emilio Lozoya tiene expedito su derecho de garantía de audiencia y defensa, particularmente para hacer valer, en términos de la legislación aplicable. Con lo anterior, se prevén los medios de prueba que considere conducente, así́ como para formular los alegatos que a su interés convengan para tales efectos.
Lo anterior, MILENIO lo había constatado en un oficio con fecha del 24 de mayo pasado firmado personalmente por el titular de la unidad, Santiago Nieto, con folio UIF/2019/000303, de que la UIF alistaba la inclusión del ex director de Pemex a la lista de personas bloqueadas.
Congelación de cuentas...
La congelación de cuentas está comprendida en las facultades legales previstas que tiene la UIF en la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado) y están respaldadas en las obligaciones que se derivan de diversos instrumentos internacionales, tal y como lo son la Convención de Mérida y la de Palermo.
lvm