La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Auditoría Superior de la Federación (ASF) firmaron un convenio de colaboración para ampliar el intercambio de información y fortalecer la detección de posibles irregularidades en el uso de recursos públicos.
Asimismo, la secretaría señaló que este acuerdo permitirá que ambas instituciones compartan y analicen información del tipo:
- Financiera
- Patrimonial
- Fiscal
- Presupuestaria
- Contable
- Administrativa
- Societaria.
Además de desarrollar mecanismos conjuntos de análisis mediante herramientas tecnológicas y bases de datos.
Por otro lado, la dependencia explicó que con esta información la UIF y la ASF podrán elaborar productos de inteligencia, modelos de riesgo y tipologías para identificar posibles estructuras, redes, patrones y conductas relacionadas con el uso irregular de recursos públicos, actos de corrupción y Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI).
¿Qué información intercambiarán la UIF y la ASF?
Como parte del convenio, la ASF podrá proporcionar a la UIF información obtenida durante sus procesos de fiscalización, así como aquella derivada de sus facultades de revisión, supervisión, evaluación y seguimiento del ejercicio de recursos públicos.
A su vez, la UIF podrá entregar a la ASF productos de inteligencia derivados de reportes y avisos que sean útiles para las funciones de fiscalización de la Auditoría, siempre conforme a la normativa aplicable.
El convenio también contempla la creación de un grupo de trabajo que dará seguimiento técnico a la colaboración y podrá desarrollar:
- Análisis operativos y estratégicos
- Indicadores
- Alertas
- Guías
- Mejores prácticas
- Tipologías.
Continuidad a la colaboración entre ambas instituciones
El nuevo acuerdo da continuidad a la colaboración que la UIF y la ASF mantienen desde febrero de 2024, pero amplía los mecanismos para utilizar de manera conjunta sus capacidades de información y análisis.
Por último, Hacienda indicó que el objetivo es fortalecer la generación de inteligencia financiera para apoyar la prevención y detección de conductas ilícitas, así como la protección de los recursos públicos y el combate a la corrupción.
Finalmente, la colaboración también se plantea en línea con los estándares y recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
CQ