El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto, y el director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, firmaron un convenio de intercambio de información, con el objetivo de eficientar las labores de fiscalización y combate a la corrupción; entre ellas, el outsourcing.
¿Qué es el outsourcing?
Es la práctica de obtener bienes y servicios de un proveedor extranjero. Esto se usa más comúnmente en industrias donde hay escasez de mano de obra para puestos particulares o donde el costo de la mano de obra es demasiado alto.
En un comunicado, se señaló que con la firma del convenio uno de los temas que se pretende atacar son los outsorcing, por ser una actividad vulnerable, por lo que con el intercambio de información se podrá detectar quiénes utilizan estos esquemas, cuánto dinero circula a través de ellos, y se pueda investigar si los recursos que se hacen llegar a los trabajadores se declaran fiscalmente en su totalidad, combatiendo así un posible delito de lavado de dinero.
Asimismo, entre los compromisos signados se estableció la detección de hechos de corrupción contra el servicio público cometidos por servidores y/o por particulares, así como por personas políticamente expuestas.
Ambas partes acordaron proporcionar reportes de inteligencia que contengan información derivada de los mismos y avisos respecto a actos u operaciones que deben presentar los sujetos obligados, relacionada con los patrones, los trabajadores, personas físicas, morales y demás sujetos inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes.
JAR