La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) concretaron un convenio de colaboración estratégica con el propósito consolidar la cooperación entre los sectores público y privado.
Esto con el objetivo de optimizar la prevención, detección y mitigación de riesgos financieros ilícitos mediante el intercambio de información y el desarrollo tecnológico.
¿Cuál es la estrategia del convenio?
En un comunicado, detallaron que el convenio fue formalizado por el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, y la presidenta ejecutiva de Unifimex, Soraya Pérez Munguía.
“Esta alianza busca aprovechar el conocimiento operativo, la experiencia y las capacidades tecnológicas del sector financiero mexicano para contribuir al desarrollo de mecanismos más eficaces de identificación, análisis y mitigación de riesgos”, indicó la organización.
Para cumplir con estos objetivos, la agenda de trabajo conjunta se estructurará sobre cuatro ejes estratégicos, los cuales son:
- Mitigación de riesgos
- Cooperación en inteligencia financiera
- Vinculación a escala nacional e internacional
- Transformación e innovación legal y regulatoria
Ambas instituciones diseñarán estudios, herramientas analíticas, tipologías, indicadores y programas de capacitación conjunta, además de formular propuestas de mejora normativa dentro del marco de sus atribuciones.
Durante el protocolo de la firma, los representantes de Unifimex destacaron la relevancia de este esquema colaborativo debido “al carácter multisectorial de Unifimex, que permite incorporar distintas perspectivas del sistema financiero, identificar riesgos compartidos y promover soluciones coordinadas frente a amenazas cada vez más complejas”.
La presidencia ejecutiva y los jefes de cumplimiento de las instituciones adheridas reconocieron el desempeño del titular de la UIF, además de su equipo técnico durante el proceso de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que requirió de “un importante esfuerzo técnico e institucional".
El acuerdo cuenta con el respaldo de los nueve grupos empresariales que integran la unión, las cuales son:
- Arrendadora Actinver
- Banco Azteca
- BanCoppel
- Círculo de Crédito
- Consubanco
- Grupo Gentera
- Finsus
- Fundación Dondé
- Kapital
Los cuales refrendaron su compromiso con la estabilidad y la integridad del sistema financiero nacional.
KL