La presidencia mexicana en el Grupo de Acción Financiera (GAFI, por sus siglas en francés), inició hoy 1 de julio encabezada por Elisa de Anda Madrazo, quien ocupara el cargo hasta el 30 de junio de 2026, informó la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
Hay que destacar que es la primera mujer en ocupar el cargo en más de 20 años de historia del GAFI.
En un comunicado, la dependencia detalló que con esta posición, México buscará seguir contribuyendo, desde el ámbito multilateral, a la seguridad de las naciones y sus economías.
Así como a la integridad del sistema financiero internacional, en línea con el mandato del grupo.
Indicó que el programa de trabajo será guiado por el principio de inclusión, mediante el cual se busca la inclusión financiera, la cohesión de la Red Global que está conformada por más de 200 jurisdicciones, una mayor integración de los actores internacionales clave y del sector privado en los trabajos del grupo y promover mayor diversidad en la gobernanza del GAFI.
¿Qué es y qué hace el GAFI?
Este grupo es un organismo intergubernamental que establece estándares, promueve y evalúa la implementación de medidas legales, regulatorias y operativas para combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.
La secretaria detalló entre las prioridades de la actual presidencia del GAFI se encuentra promover la inclusión financiera para reducir el uso de efectivo y canales no regulados, a fin de disminuir los riesgos de lavado de dinero y del financiamiento al terrorismo.
Garantizar que los informes de la quinta Ronda de Evaluaciones, que iniciarán en la presidencia de México, sean de alta calidad y consistencia, con un enfoque técnico y ajenas a consideraciones políticas, además de mejorar la cohesión de la Red Global del GAFI bajo los principios de inclusión y colaboración.
“Las más de 200 jurisdicciones comprometieron a instrumentar los estándares del organismo. También se buscará ser sensibles a los desafíos de los países menos desarrollados que cuentan con capacidades limitadas, así como fomentar la cooperación regional e internacional”, agregó.
Otro de los objetivos es apoyar la instrumentación efectiva de los estándares del GAFI en tres áreas clave: el primero es el beneficiario controlador, que identificará a los verdaderos propietarios de entidades legales o transacciones financieras para que las autoridades puedan rastrear recursos de procedencia ilícita y aumentar la transparencia en los sistemas financieros.
Seguido de los activos virtuales con el que buscarán evitar que a través de su uso se incurra en lavado de dinero y en la financiación del terrorismo.
Por último se enfocarán en la recuperación de activos para fortalecer la capacidad de las autoridades nacionales para congelar y recuperar activos, restituyendo así a las víctimas y disuadiendo a los criminales.
Por último, la actual administración del GAFI tien coml como prioridad prevenir y combatir el financiamiento del terrorismo y a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Por lo que buscará aumentar y actualizar la comprensión global de los riesgos de estas dos actividades.
La Secretaria de Hacienda refirió que estas prioridades fueron adoptadas unánimemente por la membresía del GAFI en la reunión plenaria sostenida en Singapur del 26 al 28 de junio de 2024.
“La membresía reconoció el liderazgo y capacidad de México y de la nueva presidenta para llevar a cabo la encomienda”, dijo.
¿Quién es Elisa de Anda Madrazo?
De Anda Madrazo es abogada egresada de la Universidad Iberoamericana de Ciudad de México y tiene una maestría en Derecho en la Universidad de Harvard, así como una maestría en Administración Pública por la Escuela de Gobierno Harvard Kennedy.
La dependencia federal detalló que dentro del GAFI, la ahora presienta, se desempeñó como vicepresidenta, jefa de la delegación mexicana, copresidenta del Grupo de Coordinación y Red Global, copresidenta del Grupo de Contacto sobre Membresía de Malasia y miembro del Grupo Directivo.
Durante su periodo como vicepresidenta, acompañó la labor del entonces presidente Marcus Pleyer, quien desarrolló una agenda enfocada en herramientas digitales para prevenir y combatir el lavado de dinero y acotar las puertas al financiamiento al terrorismo, en un contexto del fortalecimiento de grupos radicales de extrema derecha.
MRA