La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) suscribieron un convenio de colaboración para hacer frente de una manera más eficiente las operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Esto con el fin tanto de mantener como reforzar los mecanismos de intercambio de información y análisis conjunto.
A través de un comunicado, el secretario de Hacienda y Crédito Público, Édgar Amador Zamora, aseguró que este instrumento busca reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano mediante la actualización de los esquemas de supervisión y respuesta.
“Con la firma de este convenio se incorporan herramientas más ágiles y seguras para el intercambio de información, la coordinación técnica y el desarrollo de capacidades institucionales para reforzar la capacidad institucional del Estado mexicano”, sostuvo.
Establecen grupos de trabajo para análisis técnico
El titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, explicó que el convenio contempla la creación de grupos de trabajo interinstitucionales para analizar de manera técnica casos relevantes y emitir recomendaciones especializadas.
“Se prevén acciones de capacitación, intercambio de mejores prácticas y participación conjunta en foros internacionales, lo que permitirá mantener actualizadas las capacidades institucionales”, indicó.
Por otro lado, detalló que el acuerdo también fortalece los mecanismos tecnológicos para la administración y consulta de la “Lista de las Personas Bloqueadas”, con el fin de evitar que recursos de origen ilícito continúen circulando dentro del sistema nacional.
Además, el presidente de la CNBV, Ángel Cabrera Mendoza, reconoció que la digitalización de los servicios financieros, la creciente interconexión de los mercados e innovación tecnológica han ampliado las oportunidades para el desarrollo económico y la inclusión financiera.
“La cooperación entre instituciones se vuelve una condición indispensable para preservar la estabilidad, la transparencia y la confianza en el sistema financiero, ya que de esta manera el país podrá continuar cumpliendo con los más altos estándares internacionales”, externó.
En este sentido, dijo que con este esfuerzo, México cumplirá con los más altos estándares internacionales en la materia, consolidando el cumplimiento de las normativas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
KL