La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), firmó un convenio de colaboración para el intercambio de información con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, respecto al combate del lavado de dinero.
Esto con el objetivo de fortalecer la coordinación institucional en la prevención, detección e investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados.
¿Qué beneficios pordía traer el acuerdo?
Este acuerdo busca consolidar mecanismos de cooperación entre ambas instituciones mediante nuevas herramientas para optimizar el intercambio de información, mejorar los canales de comunicación institucional y robustecer el trabajo conjunto en materia de inteligencia financiera y procuración de justicia.
Como parte del convenio, la Fiscalía General del Estado de Michoacán podrá proporcionar información relevante para apoyar las atribuciones de la UIF.
Mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera compartirá productos de inteligencia derivados de reportes y avisos presentados por sujetos obligados, contribuyendo así a investigaciones de competencia estatal conforme a la normatividad vigente.
Además, ambas instituciones podrán desarrollar acciones de capacitación especializadas en análisis operativo y estratégico, con el fin de fortalecer las capacidades técnicas en materia de combate al lavado de dinero y delitos financieros.
¿Cuál será la estrategia de trabajo?
El acuerdo contempla también la creación de grupos de trabajo especializados encargados de coordinar acciones operativas, técnicas e informáticas.
Por otro lado, las dependencias explicaron que estos equipos tendrán la misión de:
- Fortalecer los mecanismos de intercambio de información
- Garantizar la confidencialidad de los datos
- Facilitar la implementación de herramientas tecnológicas que permitan una colaboración más eficiente entre ambas dependencias.
La cooperación interinstitucional representa un elemento clave para identificar estructuras financieras vinculadas con actividades ilícitas, fortalecer investigaciones patrimoniales y financieras.
Además, contribuye al esclarecimiento de hechos delictivos y al combate de las estructuras económicas de la delincuencia organizada.
KL