La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), y la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), mediante la Guardia Nacional (GN), firmaron un convenio de colaboración para fortalecer el intercambio de información y la detección de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El acuerdo, suscrito el 13 de octubre, establece mecanismos para compartir información y documentación que ayuden a identificar posibles operaciones relacionadas con el lavado de dinero, así como a rastrear a los beneficiarios finales de bienes y recursos que pudieran tener un origen ilegal.
“El objetivo es fortalecer la coordinación interinstitucional y el intercambio de información para la prevención y detección de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI)”, dijo la Secretaría de Hacienda.
¿Cómo funcionará el convenio entre la UIF y la Guardia Nacional?
Explicó que como parte de la colaboración, la Guardia Nacional podrá compartir con la UIF información de sus bases de datos y registros que sea útil para las investigaciones y el cumplimiento de sus funciones.
A su vez, la Unidad de Inteligencia Financiera podrá generar y proporcionar productos de inteligencia elaborados a partir de los reportes y avisos que recibe de las entidades y personas obligadas a cumplir con la normativa financiera, siempre dentro del marco legal vigente.
Indicó que este intercambio busca facilitar la identificación de movimientos financieros sospechosos y de las personas que podrían ser beneficiarias finales de recursos de procedencia ilícita.
Agregó que el convenio también contempla capacitación en análisis operativo y estratégico, además de la creación de un grupo de trabajo que coordinará las actividades, ejecutará las acciones previstas y dará seguimiento a los compromisos establecidos.
“Hacienda, a través de la UIF, y Defensa, por conducto de la GN, refrendan su compromiso para fortalecer la coordinación interinstitucional y las capacidades de inteligencia financiera para prevenir y detectar Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita”, concluyó.
PSAJ