Un juez federal amparó al empresario Rafael Zaga Tawil, sentencia que ordena a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) el desbloqueo de sus cuentas bancarias.
Tanto Rafael como su hermano Teófilo Zaga han sido señalados por la Fiscalía General de la República (FGR) de presuntamente saquear fondos del Infonavit, por más de cinco mil millones de pesos.
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Víctor Octavio Luna Escobedo, juez Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa, concedió la protección de la justicia para que queden sin efecto los acuerdos emitidos el 20 y 21 de enero de 2020, mediante los cuales se bloquearon dos cuentas en BBVA Bancomer y Banco Santander.
El juzgador dejó claro que la protección otorgada no alcanza otras cuentas bancarias que puedan estar bajo bloqueo, embargo o aseguramiento.
Luna Escobedo detalló en su sentencia que la atribución de la UIF, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), consistente en el bloqueo de cuentas a los clientes y usuarios de servicios financieros, no puede emplearse válidamente cuando el motivo que genere el bloqueo de las cuentas tenga un origen estrictamente nacional, como lo fue el presente caso, al considerar que las conductas ejecutadas se encuentran relacionadas por haber realizado “actividades que forman parte, auxilien o estén relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo u operaciones con recursos de procedencia ilícita”.
“De ahí que sea evidente la inconstitucionalidad del Acuerdo 06/2020, emitido por el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, en el que se aplicó el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito…”, indicó.
La FGR cuenta con una orden de aprehensión contra Rafael Zaga por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Su hermano Teófilo Zaga se encuentra actualmente interno en el penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, por el supuesto saqueo de fondos del Infonavit, ya que se le imputaron los mismos delitos.
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AESC