La Unidad de Inteligencia Financiera, de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, alertó a la Fiscalía General de la República de la compra de propiedades que realizó en el extranjero Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, Billy Álvarez, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul, porque “no resultan acordes con su perfil económico”.
En la denuncia de la UIF y firmada por el director general de procesos legales, Javier Humberto Domínguez Aguilar, para que forme parte de la carpeta de investigación FED/SEIDF/UEIDFF-CDMX/0000452/2019 que integra la FGR, señaló que resulta poco factible que una persona tenga la capacidad económica para adquirir propiedades, cuando manifestó a las instituciones financieras las actividades de “empleado del sector privado, fabricación de cemento y usuarios menores de servicios”.
Indicó que tan solo los bienes adquiridos en 2017 y 2018, constituyeron aproximadamente el 84.47 de sus ingresos de sueldos y salarios, además de que la UIF no logró apreciar un ingreso adicional.
“Las compras realizadas por Guillermo Héctor Álvarez Cuevas resultan relevantes, pues como se puede apreciar, éste adquirió propiedades por un monto combinado total de 3 millones 736 mil 490 dólares, equivalente a 75 millones 256 mil 709 pesos, en Estados Unidos, destacando los adquiridos en 2017 y 2018 por 2 millones 186 mil dólares, equivalentes a 44 millones 24 mil 728 pesos, cantidad que genera alerta en esta Unidad de Inteligencia Financiera”, lo anterior porque Billy Álvarez registró ingresos por sueldos y salarios por 52 millones 117 mil 342 pesos entre 2012 y 2019.
La UIF indicó que “existe una alta probabilidad” de que las propiedades se hayan adquirido con recursos que pudieron originarse de los aparentes desvíos de dinero de la Cooperativa La Cruz Azul.
¿Cuáles son las propiedades?
Héctor Álvarez adquirió varios inmuebles debido a los rpesuntos desvíos de recursos en La Cooperativa Cruz Azul.Miami: seis inmuebles por un precio de 2 millones 926 mil 990 dólares, equivalente a 58 millones 947 mil 823 pesos.
Nevada: en 2013 y 2018, propiedades por un monto total de 364 mil 500 dólares, que representan 7 millones 340 mil 811 pesos.
Oklahoma: en 2003 y 2005 adquirió dos propiedades por 113 mil dólares que equivalen a 2 millones 275 mil 752 pesos.
Colorado: una propiedad por 332 mil dólares, equivalentes a 6 millones 692 mil 323 pesos.
Por su parte, su hermano José Alfredo Álvarez, director de Planeación Estratégica de la Cooperativa, adquirió un bien inmueble en Nueva York por 310 mil dólares, equivalente a 6 millones 355 mil 434 pesos, en 2013, propiedad que posiblemente pudo haberse “adquirido indebidamente” con recursos de la Cooperativa, .
La UIF detalló que Víctor Manuel Garcés Rojo, ex directivo del Club Deportivo, Social y Cultural, compró cuatro inmuebles en Nueva York, entre 2010 y 2013 por un millón 452 mil 150 dólares, equivalente a 30 millones 73 mil 793 pesos.
“Las compras efectuadas en 2013 (de dos propiedades) ascienden a un millón 13 mil 400 dólares, que equivalen a 20 millones 843 mil 611 pesos, cantidad que se encuentra muy por encima de lo que éste declaró por ingresos totales en dicho ejercicio fiscal”, porque Garcés Rojo manifestó ante la autoridad hacendaria haber tenido ingresos por 3 millones 983 mil 192 pesos, por lo que se presume el desvío de activos de la Cooperativa.
Identifican operaciones dentro del Sistema Financiero Mexicano
La Unidad de Inteligencia Financiera agregó que también logró identificar una serie de operaciones dentro del Sistema Financiero Mexicano, a cargo de las tres personas antes mencionadas, las cuales presentaron diversas irregularidades que constituyen indicios de que éstos podrían estar operando con recursos de procedencia ilícita.
Por ejemplo, entre el 9 de julio de 2013 y el 23 de marzo de 2020, Guillermo Héctor realizó retiros por 429 millones 563 mil 299.34 pesos y por 44 millones 571 mil 326 dólares, mediante transferencias internacionales destinadas a Estados Unidos y España.
Dichas operaciones, subrayó la UIF, genera alerta porque no existen pedimentos de importación, por lo que resulta extrañó que Billy Álvarez haya destinado tal cantidad de recursos a cuentas en el exterior, “pues no se conoce acto jurídico alguno que justifique los movimientos de dinero fuera de México”.
bgpa