El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la firma de seguridad Grupo Especial Mamba Negra y al restaurante Gorditas Chiwas, ambos ubicados en Chihuahua, por sus vínculos financieros con el Cártel de Sinaloa.
Las autoridades norteamericanas identificaron que estos comercios operaban bajo el control del crimen organizado en México.
La autoridad estadunidense sancionó hoy a más de una docena personas y entidades vinculadas a dicho cártel.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) confirmó que las sanciones forman parte de una estrategia para desmantelar redes de lavado de dinero de Los Chapitos.
Las acciones legales congelan los bienes de estas entidades en territorio estadunidense.
“Esta administración no permitirá que los narcoterroristas inunden nuestras fronteras con veneno”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
¿Cómo operan las empresas vinculadas al Cártel de Sinaloa?
El empresario Alfredo Orozco Romero, señalado como asesor de seguridad y cobrador de deudas de cocaína, controla encubiertamente ambas empresas en Chihuahua.
Para operar, utilizaba a sus familiares Amalia Margarita Romero Moreno y Liliana Orozco Romero como testaferros de confianza.
La empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, y el restaurante Gorditas Chiwas servían como fachadas comerciales.
Estas entidades facilitaban las operaciones de Armando de Jesús Ojeda Avilés, líder de una red de lavado de dinero.
“El Departamento del Tesoro seguirá persiguiendo a los cárteles terroristas y sus redes de tráfico de fentanilo para proteger a nuestras comunidades”, declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Las investigaciones operaron bajo la coordinación del Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional y la DEA.
Asimismo, las sanciones contra los comercios de Chihuahua contaron con la colaboración de la Unidad de Inteligencia Financiera del Gobierno de México.
El esquema financiero ilegal procesaba dinero en efectivo obtenido por la venta de fentanilo en Estados Unidos.
Posteriormente, los recursos se transformaban en activos virtuales para beneficio del Cártel de Sinaloa, considerado una Organización Terrorista Extranjera.
Las implicaciones de estas medidas prohíben de forma generalizada las transacciones financieras con las empresas bloqueadas. Cualquier entidad que posea 50 por ciento o más de participación por parte de los sancionados "queda bloqueada".
Las violaciones a estas restricciones pueden derivar en severas consecuencias civiles o penales bajo la ley de Estados Unidos. El objetivo final de la OFAC, con estas designaciones, es generar un cambio positivo en el comportamiento de las redes comerciales.
MRA