Para la Unidad de Inteligencia Financiera, durante 2019 la Ciudad de México fue la entidad en la que los cuentahabientes realizaron más operaciones inusuales y transacciones que pueden estar vinculadas con recursos de procedencia ilícita y con el terrorismo y su financiamiento.
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El “Informe de reporte de operaciones de la UIF”, del que MILENIO tiene una copia, revela que las instituciones financieras emitieron 9 millones 150 mil 192 reportes de acciones relevantes en 11 meses, lo que representa un incremento de 3.1 por ciento en comparación con los 8 millones 872 mil 381 de 2018.
La Secretaría de Hacienda identifica estos movimientos por ser igual o superiores al equivalente en pesos a 10 mil o 7 mil 500 dólares, y, según su frecuencia, pueden estar relacionados con los delitos mencionados.
En este contexto, la capital del país lidera la lista con transacciones equivalentes a 702 mil 641 millones de pesos, aunque este número implica una disminución respecto de 2018, que registró 703 mil 400 millones. Le siguen Ciudad Juárez con 313 mil 714 millones de pesos, Monterrey con 141 mil 568 millones, Guadalajara con 118 mil 485 millones y Puebla con 90 mil 676 millones.
Además, de enero a noviembre del año pasado, la UIF recibió 456 mil 53 reportes de operaciones inusuales en el sistema financiero, principalmente en Ciudad de México, Jalisco y Estado de México; es decir, las instituciones financieras alertaron de operaciones, actividades, conductas o comportamientos que no coinciden con los antecedentes de sus clientes.
Este número representa 53.8 por ciento más que en 2018, que tuvo 296 mil 485 reportes en el mismo periodo. Del total de alertas emitidas en 2019, solo en noviembre hubo 90 mil 307, lo que implica un incremento de 279.5 por ciento en comparación con el mismo mes de un año anterior.
El documento señala que noviembre es el mes con más aumento de denuncias; del total, 94.5 por ciento (85 mil 306) se detectó en instituciones de banca múltiple, 2 por ciento (mil 834) en transmisores de dinero y 1.3 por ciento (mil 188) corresponde a sociedades cooperativas de ahorro y préstamo.
En 10 entidades se centró 72.9 por ciento de las más de 456 mil alertas en el año; Ciudad de México encabeza la lista con 144 mil 198 reportes, seguida de Jalisco con 42 mil 45, Estado de México con 40 mil 962, Nuevo León con 21 mil 150 y Guanajuato con 14 mil 402.
En un tercer rubro, el documento informa que recibió 551 reportes de operaciones internas preocupantes, que se describen como “actividades, conductas o comportamientos de directivos, funcionarios, empleados y apoderados de las instituciones financieras y demás sujetos obligados, por sus características, que pudieran contravenir o vulnerar la aplicación de normas en esa materia, o aquella que, por cualquier causa, resulte dubitativa para dichas instituciones y sujetos obligados”.
Lo que representa una disminución de 285 reportes en comparación con el mismo periodo de 2018. Y es también Ciudad de México la que concentra el 20.51 por ciento de las alertas, seguido de Coahuila, Jalisco, Puebla, Estado de México y Chiapas.
En el cuarto apartado señala que acumularon 6 millones 682 mil 960 reportes de transferencias internacionales de fondos, es decir, movimientos que se enviaron o recibieron de instituciones fuera del país por un monto superior a los mil dólares o su equivalente en pesos mexicanos.
El informe detalla que se hicieron 3 millones 425 mil 570 movimientos desde México hacia el extranjero y se recibieron 2 millones 556 mil 307, de los cuales las instituciones de banca múltiple concentraron 99.7 por ciento.
Estados unidos es el país con más envíos (un millón 820 mil 332 operaciones) y recepción de recursos (un millón 692 mil 35 operaciones); le siguen Reino Unido, China, España y Canadá.
LAS CLAVES
ALCALDÍAS
Las alcaldías Benito Juárez y Cuauhtémoc fueron en las que se registraron más avisos a Hacienda.
BLOQUEOS
De enero a diciembre de 2019 se bloquearon más de 12 mil cuentas que suman más de 5 mil mdp.