El Departamento de Justicia de los Estados Unidos solicitará a México la extradición de Juan Carlos Minero Alonso, director de la financiera Black Wallstreet Capital, para ser juzgado en una Corte Federal de Florida por cargos de lavado de dinero proveniente de actividades ilícitas a través de criptomonedas.
Autoridades estadunidenses indicaron que Minero es una pieza clave del esquema fraudulento identificado por el FBI para el blanqueo de fondos, a través de un fondo de inversión al que también se atrajo a cientos de inversionistas legítimos que terminaron siendo defraudados, por lo que su extradición es prioritaria.
Los documentos para la solicitud de detención provisional con fines de extradición serán enviados en los próximos días a través de los canales diplomáticos correspondientes y, posteriormente, se integrará un expediente que incluye elementos para sustentar la solicitud formal de extradición, como:
- Datos financieros
- Declaraciones de víctimas
- Redes de vínculos en Colombia y México
¿De qué lo acusan?
En México, Minero Alonso también está procesado penalmente por cargos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita de grupos criminales colombianos.
Sin embargo, desde hace meses cumple su prisión preventiva en un condominio de lujo como resultado de la actuación posiblemente irregular de servidores públicos mexicanos.
El pasado 27 de enero, MILENIO publicó la existencia de una acusación en los Estados Unidos en contra de Minero Alonso por lavado de dinero, proceso por el cual ya fueron detenidas y procesadas otras personas, exhibiendo las operaciones de una red delictiva en la que estaban involucradas más de 20 personas de origen colombiano, mexicano y estadunidense.
Los implicados se organizaron para poner en marcha este esquema de fraude y lavado, en el que además resultaron afectadas 450 personas que, con engaños, invirtieron cerca de 18 millones de dólares.
Minero Alonso fue señalado, en específico por los fiscales estadunidenses, de ser un socio del cartel colombiano conocido como Clan del Golfo, y de invertir recursos provenientes del narcotráfico en la adquisición monederos de criptomonedas de la plataforma Binance.
De acuerdo con el cargo número siete de la acusación, relativo al de participar en una conspiración para lavar dinero, Minero junto con otras personas habrían invertido dichas criptomonedas en el fondo de inversiones con la intención de mezclarlo con recursos provenientes de inversionistas con actividades legítimas.
Las fuentes consultadas por MILENIO indicaron que el rol del director de Minero en el esquema delictivo es fundamental, pues no solo habría sido un facilitador detrás de la ingeniería del esquema de engaño a los inversionistas, sino además habría utilizado todo el sistema para blanquear capitales provenientes del narcotráfico en el sistema financiero estadunidense.
Prisión de lujo en México
Aunque en México está procesado por delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, Minero Alonso ha pasado la mayor parte de este año cumpliendo la antes mencionada medida cautelar en su departamento de lujo ubicado en un condominio habitacional en Sierra Guadarrama número 30, colonia Lomas de Chapultepec.
En octubre de 2025 una jueza federal del penal del Altiplano, donde estaba recluido Minero Alonso, autorizó su traslado a su domicilio particular luego de que sus abogados aseguraron que en el centro penitenciario no estaba recibiendo el tratamiento adecuado para sus problemas de hipertensión, y de que los fiscales de la FGR fueran omisos en demostrar lo contrario.
En diciembre pasado, Minero Alonso fue reingresado brevemente al Altiplano, pero a principios de este año se le trasladó de nuevo a su departamento.
Esto último pese a que hay al menos tres oficios de la Guardia Nacional, responsable del cuidado de Minero, en los que se advierte que dicho inmueble no cumple con las medidas de seguridad adecuadas, y que no hay forma de garantizar que no escape o que no haya riesgo para terceros.
En abril Minero Alonso fue traslado por una ambulancia a un hospital privado donde estuvo internado algunos días, sin embargo, ya fue reingresado al condominio.
Cabe señalar que los vecinos han promovido diversos juicios de amparo ante lo que consideran es una situación de riesgo para ellos y para los menores que viven en el edifico, no solo por el perfil criminal de minero, sino por la presencia constante de elementos de la Guardia Nacional fuertemente armados.
Por su pare, la FGR inició una investigación en contra de dos de los agentes ministeriales a cargo del proceso de Minero Alonso por las posibles omisiones en el caso que permitieron que hoy no se encuentre en prisión; pero, hasta ahora, se desconocen los resultados de esa indagatoria.
AG