El embajador de los Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que, en colaboración con el gobierno mexicano, se mantendrá el cerco financiero a las redes criminales internacionales dedicadas al tráfico de drogas, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda, anunció el estreno de una unidad antilavado de recién creación y que fue verificada por el gobierno estadunidense.
Durante la inauguración del Foro Internacional CI-FIRST, organizado en la Ciudad de México por la división de Investigaciones Criminales del Servicio Interno de Impuestos de los Estados Unidos (IRS-CI), el diplomático aseguró que, gracias a la colaboración, ahora las operaciones de lavado de cárteles de la droga ahora son una prioridad de la agenda de seguridad compartida.
“Antes los cárteles creían que cruzando fronteras se protegían, y lavando recursos se protegían, pero hoy les decimos que no, no más, apenas empezamos y vamos por más de sus recursos y por sus redes criminales”, dijo el embajador durante el inicio del evento, en el que participan especialistas de diversas agencias mexicanas y estadunidenses, y se busca que se compartan experiencias en materia de combate al blanqueo de fondos.
Importancia de la colaboración entre México y EU
Johnson, un ex coronel de las Fuerzas Especiales y exfuncionario de la Agencia Central de Investigación (CIA), aseguró que los esfuerzos binacionales también se han centrado en el combate a la corrupción para debilitar los alcances de las redes criminales transnacionales.
“Vamos contra la corrupción. Esa corrupción que aleja las inversiones, lastime a los ciudadanos y genera inseguridad. Seguimos el dinero y quienes lo tocan quedan manchados y no tendrán dónde esconderse.
"Si les quitamos las drogas pueden intentar reemplazarlas, siles quitamos las armas pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo lo demás les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, apuntó el diplomático estadunidense.
Por su parte, el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, dio a conocer que recientemente comenzó a operar una unidad interinstitucional mexicana con elementos policiales, investigadores, castrenses y financieros, orientada a combatir el blanqueo de recursos, y que fue verificada y entrenada (vetteada, por su significado en inglés), por el gobierno estadunidense.
“Para la Unidad de Inteligencia financiera es la primera vez en la historia que cuenta con una unidad que puede intercambiar información todos los días con el gobierno de los Estados Unidos, con las agencias más importantes, pero también poder trabajar todos los días con agencias policiales mexicanas como la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, como la Agencia de Investigación Criminal, con los cuales identificamos los vacíos de información y ellos trabajan en sus áreas de especialización para integrar esta información a una carpeta de investigación”, dijo el funcionario mexicano.
Según una ficha operativa de la nueva unidad, esta agrupación recibió un entrenamiento especializado como agentes especiales por parte de la unidad de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), en Atlanta, Georgia, entre el 19 y el 21 de agosto.
La misma agencia, HSI, habría verificado a los agentes, lo que implica una revisión de antecedentes, pruebas de control de confianza y otros procedimientos.
De acuerdo con el funcionario mexicano, actualmente, el 70 por ciento de los aseguramientos que ha realizado la UIF están relacionados con organizaciones criminales de alto perfil que operan en México.
Además, detalló, entre 2024 y 2026, dos mil 395 personas fueron añadidas a la lista de personas bloqueadas por la UIF, mientras que 24 mil 622 cuentas han sido inmovilizadas junto con cerca de 8 mil 670 millones de pesos.
Actualmente, dijo Reyes Colmenares, la UIF mantiene cierto nivel de colaboración con agencias estadunidenses como la Red de Control de Delitos Financieros y la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, el IRS, HSI y otras dependencias como la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Buró Federal de Investigaciones (FBI).
Finalmente, el asesor ejecutivo de la IRS-CI, Justin Campbell, hizo énfasis en la necesidad de la colaboración de ambos lados de la frontera para atacar a las redes de lavado de activos.
“Mi oficina es muy capaz, pero este reto cruza fronteras, cruza capacidades. Nos necesitamos el uno al otro para ser exitosos”, concluyó Campbell.
RM