La mañana del 29 de septiembre, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una nueva oleada de sanciones financieras en contra de integrantes del Cártel de Sinaloa.
Concretamente, las acciones de la Oficina para el Control de Activos Extranjeros (OFAC) apuntaron a la célula de Los Mayos —también conocida como La Mayiza—, encabezada por Ismael Zambada Sicairos, alias Mayito Flaco.
En total, el Tesoro estadunidense incluyó a más de 20 individuos, incluido El Mayito Flaco, en su lista de personas sancionadas y aplicó restricciones financieras para 25 empresas ligadas a la organización criminal.
El círculo cercano de El Mayito Flaco
Entre las personas sancionadas por Estados Unidos resaltan cuatro miembros del círculo de confianza del hijo de El Mayo Zambada.
Hildegardo Gastelum García, alias Aldo, es considerado uno de los principales asesores de El Mayito Flaco. Este hombre es dueño de un negocio hotelero en Culiacán y, según las indagatorias, se encarga de financiar a Los Mayos en la disputa que mantienen con la facción rival, Los Chapitos, desde septiembre de 2024.
Los hermanos Jorge Luis Mendoza Uriarte (alias Güero Chompas) y Francisco Javier Mendoza Uriarte fueron identificados también como colaboradores cercanos de Zambada Sicairos.
En años anteriores, Güero Chompas se desempeñó como líder de una célula de Los Mayos en Baja California, pero actualmente figura como el jefe de seguridad de la organización. Su hermano Francisco, por otro lado, se desempeñó como secretario de El Mayo y ahora mantiene una gran cercanía con su heredero criminal, según el Tesoro estadunidense.
A la lista de personas sancionadas también se agregó el nombre de Lorenzo Castillo Maldonado, quien está a cargo de la contratación de sicarios y de operaciones para traficar drogas y blanquear los recursos del cártel. La OFAC sostuvo que Castillo cumplía una sentencia en una prisión mexicana, pero miembros del grupo criminal "sobornaron a funcionarios mexicanos para conseguir su liberación".
Jefes de plaza y aliados financieros: el resto de los sancionados por EU
La medida anunciada por el Tesoro estadunidense también contempla a lugartenientes que han sido claves para el control de múltiples rutas de narcotráfico en beneficio de Los Mayos:
- Hermanos Alfonso Arzate García (alias El Aquiles) y René Arzate García (alias La Rana), jefes de plaza de Los Mayos en Tijuana, Baja California desde la década pasada
- Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, líder de Los Rusos, célula afín a Los Mayos en Mexicali, Baja California
- José Ángel Rivera Zazueta, alias El Flaco, operador de Los Mayos que expandió las rutas de narcotráfico a Europa. Fue detenido en la Ciudad de México el pasado 22 de septiembre.
Pedro Humberto Martínez Rodríguez (alias Gordo Flubber), Jesús Rafael Yocupicio Yocupicio (alias El Cabezón) y Franklin Ernesto Huezo Hernández (alias El Ranchero), identificados como líderes criminales bajo el mando de los hermanos Arzate García, también fueron sancionados por la OFAC.
Respecto al ala financiera de Los Mayos, las autoridades norteamericanas identificaron a seis operadores de alta relevancia por su labor en el esquema de lavado de dinero del cártel.
Jesús González Lomelí, previamente boletinado por la OFAC, se desempeña como un lavador de dinero de alto rango y socio de La Rana. Entre sus colaboradores resaltan Marco Antonio Moreno Gómez Santelices y Carlos Villela Gómez Santelices, quienes radican en Tijuana y operan una red de empresas de entretenimiento, bienes raíces y seguridad para blanquear activos.
En el mismo entramado destacan los nombres de colaboradores como Jerónimo Javier Vera Ayala y Jorge Mario Vera Ayala, cuyas actividades han sido igualmente relevantes en la plaza de Tijuana.
Por otro lado, la OFAC identificó que Ilia Elizabeth Félix Rivera, pareja sentimental de Gordo Flubber, también opera como una facilitadora financiera de Los Mayos, a través de una casa de cambio en Tijuana con la que transfiere los fondos ilícitos.
EU apunta a redes de corrupción en el norte del país
Como parte de las sanciones recientemente anunciadas, el Tesoro estadunidense puso en la mira a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, y a su hermano Luis Alfonso Torres Torres, por sus aparentes vínculos con Los Mayos.
"Carlos Torres utiliza su influencia política para facilitar las actividades del cártel y proteger al Cártel de Sinaloa de la intervención del gobierno y de las fuerzas del orden en Baja California", aseguró la OFAC en su reporte.
Presumiblemente, los hermanos Torres Torres, así como el exjefe de la Policía de Mexicali, Pedro Ariel Mendívil García, habrían establecido un acuerdo con El Ruso para permitir que se apoderara de las actividades ilícitas en Mexicali.
Sumado a lo anterior, la agencia estadunidense señaló a Rafael Buenrostro Martín, exencargado de la aduana de Ciudad Juárez, Chihuahua, como un amigo cercano de El Flaco, a quien le otorgó favores políticos a cambio de sobornos.
En el fondo de la lista, la OFAc incluyó a Diosvany Samuel Chapotín Villalba, originario de Cuba, quien trabajó con El Flaco para lavar dinero proveniente de la venta de drogas a través de criptomonedas.
BM.