Óscar Guillermo Juraidini Silva, el objetivo de los cateos realizados el lunes en San Pedro, fue sancionado, hace apenas unos meses, por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, por tráfico de combustibles.
Juraidini, señalado como empresario del ramo del hidrocarburo, es originario de Tamaulipas, y presuntamente se desempeña como contador o "cerebro financiero" de un cartel a nivel nacional.
Trascendió que en los Departamentos Del Ángel, en la colonia Valle de San Ángel Sector Francés, Juraidini Silva cuenta con dos departamentos y más de 10 cajones de estacionamiento, todo con un valor superior a los 2 millones de dólares.
El pasado 2 de julio Milenio/Multimedios publicó que las autoridades norteamericanas sancionaron al tamaulipeco y a otro supuesto empresario mexicano supuestamente vinculados con el huachicol fiscal a través de la mencionada organización criminal.
Presuntamente operaban nueve compañías "fantasma", entre ellas una con sede en Nuevo León, y otra en el Reino Unido.
Aunque la Fiscalía General de la República no se ha pronunciado aún en este tema, autoridades de Nuevo León, a través del área de Inteligencia Financiera, le siguen la pista a Óscar Guillermo por su presunta responsabilidad en lavado de dinero, u operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La mañana del lunes en el edificio de departamentos en San Pedro, la Fiscalía estatal aseguró 9 vehículos de alta gama, joyería y otros objetos, como parte de las indagatorias.