El bloqueo de 14 cuentas bancarias al cártel de Sinaloa por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), se dio por investigaciones conjuntas con la DEA como parte de las indagatorias en contra de integrantes de este cártel, entre ellos su líder, Joaquín El Chapo Guzmán.
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Las autoridades mexicanas y estadunidenses rastrearon el movimiento de casi 2 mil millones de pesos desde cinco empresas que ofrecen servicios de consultoría, publicidad, construcción, joyerías y hasta cines en Culiacán.
De las 14 cuentas bloqueadas, cinco son empresas que ayudaron a la triangulación de recursos en beneficio del cártel y sus principales operadores financieros.
La UIF informó que en el primer caso "se detectó a un operador financiero de dicha organización criminal, quien a través de su esposa, recibió recursos de una empresa establecida en el estado de Jalisco, la cual fue alertada por una institución financiera por haber expedido 58 cheques que posteriormente fueron cobrados en efectivo por un total de 12 millones 776 mil pesos".
Uno de los socios de esta empresa también es accionista y representante legal de al menos 13 empresas más que se dedican a la publicidad, consultoría, asesoría y construcción y que en conjunto, han registrado retiros en efectivo por 497 millones de pesos.
Otros dos operadores financieros del cártel usaron una segunda empresa para adquirir cuatro propiedades en Culiacán por 17 millones 352 mil pesos; realizaron compras por 14 millones 118 mil pesos con tarjetas de crédito, de las cuales aparecen como beneficiarios, pero que no corresponden con sus declaraciones de impuestos.
La DEA alertó que en el caso de estos dos operadores, aparecen como socios de una empresa dedicada a la joyería y que según sus investigaciones "triangula recursos con otra ubicada en Delaware, Estados Unidos, por 10 millones 452 mil pesos".
El último caso detallado por la UIF se trata de un operador financiero del cártel de Sinaloa que aparece como representante legal de una cadena de cines de Culiacán, "misma que generó ingresos por 884 millones 938 mil pesos, de los cuales recibió depósitos en efectivo por 456 millones 421 mil pesos. Aunado a lo anterior, se detectó que dicha persona, a través de uno de sus familiares constituyó una empresa dedicada a la construcción, con la que realizó retiros en efectivo por más de 100 millones de pesos".