En el 2022 y tras reforzar su relación con la Fiscalía General de la República, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) alcanzó el segundo año con más denuncias en su historia, con 138 querellas que implican a mil 135 personas y empresas, siendo la defraudación fiscal y el peculado, los delitos más frecuentes.
A pesar de que es el SAT el encargado de detectar defraudación fiscal, es la UIF el área principal que persigue este delito, al presentar 39 quejas con 201 implicados, al igual que el peculado, con el mismo número de querellas, pero con 564 empresas y personas señaladas.
De acuerdo con el último informe de cierre de año 2022 que la UIF presentó ante el gabinete de seguridad federal, los delitos más frecuentes luego del peculado y la defraudación fiscal son los delitos contra la salud, con 17 denuncias y 95 personas y empresa denunciadas; enriquecimiento ilícito con 12 denuncias y 134 implicados; delincuencia organizada con siete denuncias y 43 implicados, fraude con seis denuncias y 26 implicados.
Mientras que en la lucha contra el robo de combustible, el año pasado se presentaron dos denuncias con 10 implicados y dos más por tráfico de personas con 11 implicados.
Y sólo se presentó una denuncia por los delitos de narcotráfico, secuestro, cohecho, contra a la biodiversidad, contrabando, trata de personas, despojo, desvío de recursos públicos y acceso ilícito a sistemas de equipos informáticos en donde se aclara que se presentó en contra de quienes resulten responsables.
En total, se presentaron 138 denuncias de enero a diciembre, el segundo año histórico desde la creación de la UIF en 2004 cuando se presentaron 64; 60 en 2005; 53 en 2006; sólo 25 en 2007; 38 en 2008; 43 en 2009; 52 en 2010; 39 en 2011; 25 en 2012; en el primer año de gobierno priista llegaron a 84 y, desde entonces, comenzaron a subir, en 2014 fueron 87; 109 en 2015; 112 en 2016; 113 en 2017.
En 2018, último año de Enrique Peña Nieto cayó a 85, y con la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador alcanzó las cifras más altas, 161 en 2019, 130 en 2020 y 133 en 2021.
Las cifras detallan que la UIF recibe más alertas de las empresas de traslado o custodia de dinero o valores, con tres millones 766 mil 282 el año pasado; un millón 701 mil 224 de movimientos en tarjetas de servicios o de crédito; un millón 221 mil 860 por compañías de vehículos aéreos, marítimos o terrestres.
Otros, como los préstamos o créditos, enviaron más de un millón de alertas, y los juegos de apuestas 230 mil. También alertaron pagos inusuales bajo el concepto de servicios profesionales por más de 143 mil.
Y aunque desde 2020 MILENIO publicó que la UIF detectó que el crimen organizado comenzó a “mudar” sus actividades a los activos virtuales para que la autoridad perdiera el rastro y poder retirarlos en países que autorizan estas monedas, sólo hubo cuatro mil 939 alertas por este concepto; y dos mil avisos por servicios de blindaje de automóviles.
El informe también destaca que la relación con la Fiscalía General de la República que en 2014 le hizo 255 solicitudes a la UIF; 140 en 2015; 310 en 2016; 249 en 2017; y 313 en 2018.
Con este gobierno, la coordinación se elevó con 670 intercambios en 2019; 596 en 2020; y 548 en 2021. Sin embargo, fue en el último año (con Pablo Gómez al frente y con la renovación de un nuevo convenio) que se rompieron todos los récords con mil 174 solicitudes.
Estas acciones ayudan a que la Fiscalía General de la República dé seguimiento y consolide las denuncias que la Unidad de Inteligencia Financiera presenta, lo que impacta en una mejor judicialización e, incluso, a que la propia FGR ayude a que se mantenga a la gente en la Lista de Personas Bloqueadas y, por lo tanto, no se libere el dinero que congelan.
Estados Unidos sigue siendo el país con el que México tiene mayor intercambio de información financiera, pues el reporte indica que en el 2022, el gobierno estadounidense le hizo a la UIF mexicana 110 peticiones y México le envió 64 solicitudes de información.
EHR