La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda reveló que ha bloqueado cuentas a otras 22 personas involucradas con el caso del magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, a quien vincula como abogado del Cartel Jalisco Nueva Generación, y que suman en total 23.5 millones de pesos y 2.3 millones de dólares.
En el informe “Casa Limpia” entregado por el titular de la UIF a senadores, Santiago Nieto, se menciona que en total el gobierno federal ha bloqueado 9 mil 100 cuentas en 10 meses a 868 sujetos con 149 denuncias y anteriormente esta unidad “se convirtió en cómplice de la impunidad”.
De enero a octubre de han bloqueado 5 mil 329 millones de pesos; 47.3 millones de dólares y mil 875 euros.
Por lo que toca al caso del magistrado se trata de la Primera detención de un Magistrado Federal en 20 años, que utilizaba el cargo para favorecer al crimen organizado.
Señala que “inteligencia financiera detectó cuentas y montos por encima de sus ingresos reportados” y ya se encuentra en la lista de la OFAC, con una orden de aprehensión cumplimentada y en espera de sentencia.
Caso Zona Divas
En el caso de Zona Divas relativo al tráfico de personas, la UIF precisó que se trata de una red internacional que opera en 5 países y se avanza en acabar esta red de delincuencia, explotación sexual, trata y prostitución.
Los implicados hicieron depósitos y retiros por 4.4 millones de pesos entre 2014 y 2015; entre 2017 y 2018 registró depósitos por 7.3 millones y retiros por 4.8 millones de pesos.
En 2013 y 2014 envió transferencias internacionales por 68.2 millones de dólares a Estados Unidos y ´Panamá; mientras que de 2016 a 2018 recibió poco más de 6 millones de dólares en ingresos por sueldos y salarios de 6 empresas.
Adquirió inmuebles por 2.3 millones de pesos en 2016 y en 2018 por 2.1 millones; de 2011 a 2017 realizó pagos en efectivo por un millón 98 mil pesos a empresas de giro automotriz; y en 2017 y 2018 hizo vuelos internacionales con Estados Unidos, Cuba, Panamá y Colombia.
Universidad de Hidalgo
Por lo que toca al caso de la Universidad de Hidalgo, se ha detectado un desvío por 150 millones de la Estafa Maestra, utilizando a la universidad del estado y empresas fachadas para sacar los recursos y utilizarlos indebidamente, siendo un caso de corrupción política desde hace 45 años.
Con información de Silvia Arellano
AE