De acuerdo a la Unidad de Inteligencia (UIF) Financiera de la Secretaría de Hacienda a nivel nacional Tamaulipas ocupa el lugar número cinco entre los estados con mayor número de operaciones inusuales registradas en instituciones de banca múltiple, mientras que en el ranking nacional municipal, Reynosa está en el lugar número 10 y Nuevo Laredo en el número 20.
De acuerdo al informe de enero a octubre del presente año el 72.7% de los reportes de operaciones inusuales de la Unidad de Inteligencia (UIF) Financiera de la Secretaría de Hacienda se generaron en 10 estados: Ciudad de México, Jalisco, Estado de México, Nuevo León, Tamaulipas, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Sinaloa y Michoacán.
En el top-ten de operaciones inusuales detectados por el Gobierno Federal el mayor porcentaje lo tiene la Ciudad de México con 112 mil 687 operaciones, esto es el 30.8 por ciento.
En segundo lugar Jalisco con 34 mil 511 esto es el 9.4% en tercer lugar El Estado de México con 31 mil 591 esto es el 8.6%, el cuarto lugar Nuevo León con 17 mil 918 esto es el 4.9%.
En quinto lugar Tamaulipas con 12 mil 562 esto es el 3.4% de las operaciones, en sexto lugar Guanajuato con 11 mil 931 esto es el 3.3%, luego le sigue Veracruz con 11 mil 609, esto es el 3.2%, seguido de Puebla que tiene 11 mil 367 con el 3.1%, en el noveno lugar Sinaloa con 10 mil 936 esto es el 3.0 %y el décimo lugar Michoacán con 10 mil 908, esto es el 3.0%.
Mientras que los 22 estados restantes tienen 99 mil 726 operaciones, esto es el 27.3 por ciento del global que son 365 mil 746 reportes de operaciones inusuales.
En el reporte UIF operaciones inusuales por instituciones de banca múltiple, está Reynosa en el número 10 con mil 578 registradas en 2018 y en el mismo periodo de este 2019 se incrementaron a 4 mil 346 esto se elevó el 175%.
Aparece Nuevo Laredo en el número 20 con un registro de 921 en 2018 y en lo que va del 2019 de 2 mil 582 operaciones esto es un incremento del 180%.
JACM