La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), investiga siete nuevos casos de jueces y magistrados por presuntos nexos con el narcotráfico.
- Te recomendamos Jalisco combatirá el lavado de dinero con unidad de inteligencia financiera Comunidad
Han emitido resoluciones judiciales con “dudosa calidad jurídica”, especialmente con personas relacionadas con la delincuencia organizada, dijo su titular, Santiago Nieto Castillo.
“Estamos trabajando la integración de nuevos casos tanto a nivel local como federal para efecto de que este tipo de personajes que están actuando en contra de los intereses del estado de derecho no continúen afectando, a partir de la emisión de sentencias dudosas. Tenemos en este momento siete casos”, respondió a pregunta expresa.
De visita por Jalisco, el funcionario federal explicó que estos nuevos casos se suman a los que ya había iniciado, entre ellos, el que enfrenta el magistrado Isidro Avelar Gutiérrez, por sus presuntos nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
Reconoció que existe un incremento de fallos judiciales “dudosos”, lo que ha llevado a la presentación de denuncias penales, así como dar vista al Consejo de la Judicatura Federal por corrupción de jueces y magistrados.
Mientras del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval, reiteró que sus cuentas bancarias siguen bloqueadas tanto por México como por Estados Unidos, ya que el priista también fue incluido por la Oficina de Control y Activos Extranjeros (OFAC) del departamento del Tesoro.
“El caso siguen corriendo su curso y se han presentado las denuncias correspondientes y la función de la Unidad de Inteligencia Financiera en este momento es salvaguardar que no se comentan actos de corrupción o de lavado de dinero vinculado a la actividad pública como sucedió con Sandoval”, dijo.
El titular de UFI apuntó que de enero a junio han congelado más de 4 mil 600 millones de pesos y 42 millones de dólares de procedencia ilícita, cuando en el mismo periodo del año anterior solo habían asegurado 25 millones.
En el caso de Jalisco, agregó, son dos casos relevantes uno de 24 millones y uno de 2 millones de dólares.
Nieto dijo que ha presentado 85 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por temas relacionados con corrupción hidrocarburos y lavado de dinero, y se llegó al bloqueo número 115 de lo que va el año.
MC