El titular de la Unidad de Inteligencia Financiaera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Santiago Nieto, informó que existen investigaciones abiertas en contra del ex secretario de Comunicaciones y Transporte (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, y de dos delegados federales, quienes también tienen denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR).
"Hay una investigación respecto del señor Ruiz Esparza y una denuncia ya presentada ante la Fiscalía General de la República respecto a los manejos de OHL Aleática", dijo.
También, afirmó que hay casos abiertos en contra de gobernadores, ex gobernadores y funcionarios de primer nivel del sexenio pasado; sin embargo, no proporcionó detalles para garantizar el sigilo de la investigación.
"Hemos estado viendo temas con la Secretaría de la Función Pública (SFP) respecto a funcionarios, inclusive delegados en las entidades federativas y hemos presentado las denuncias correspondientes.
"Seguimos trabajando también en la revisión respecto a eventuales casos, o posibles casos, de lavado de dinero relacionados con gobernadores y ex gobernadores y vamos a seguir con esa línea", reveló.
Sobre el caso de Ruiz Esparza, aseveró que la investigación está relacionada con los manejos financieros de la empresa Aleática, una de las principales compañías de infraestructura y transporte que rompió relaciones con OHL en abril.
- Te recomendamos Investigación a Ruiz Esparza, tema que no toco ni me corresponde: Jiménez Espriú Política
El motivo de la ruptura fue por "incumplimientos graves" en la autopista Atizapán-Atlacomulco que registró un retraso en su construcción de más de un año.
Además del ex secretario, la UIF mantiene en investigación a dos de los diez delegados federales a los que la SFP abrió expedientes por presuntas irregularidades en el manejo de recursos de programas sociales.
El 24 de octubre, en su comparecencia ante la Cámara de Diputados, la titular de la SFP, Irma Eréndira Sandoval, informó que existen 12 denuncias en contra de 10 delegados federales del Poder Ejecutivo por presuntamente haber utilizado recursos públicos con fines distintos al beneficio de la ciudadanía.
Diversas denuncias fueron presentadas en contra de los delegados por presuntamente interferir en el proceso de renovación de dirigencia al interior de Morena.
icc