La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que, de acuerdo con la Unidad de Inteligencia Financiera, las empresas que sancionó la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de Estados Unidos no tienen vínculos con el Cártel del Noreste, como lo señala dicha inteligencia del vecino país.
"En el momento en que la provean, se abre una carpeta de investigación en el país para poder hacer la persecución del delito que tiene que hacer la Fiscalía", declaró.
En la conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria expuso que la OFAC generalmente no entrega al gobierno de México información sobre los presuntos nexos de empresas con organizaciones delictivas, tras la imposición de sus sanciones.
Sheinbaum declaró que Estados Unidos está en la posibilidad de sancionar a las personas morales y físicas, pero eso no significa que en México se proceda igual.
Indicó que en ocasiones pasadas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) también ha colaborado con las investigaciones de la OFAC, esto cuando se hace el informe y se detectan las irregularidades.
"Se acompaña este congelamiento de cuentas o esta inmovilización de cuentas en otros casos, cuando la UIF no encuentra pruebas, no se acompaña, sino que solamente es la sanción por parte de los Estados Unidos", explicó.
Menciono que las irregularidades que se han señalado no son suficientes para concluir que hay vínculos con el crimen organizado, pues para eso deben presentar más pruebas, las cuales en general no han sido otorgadas.
Por ello, hizo un llamado al gobierno de Donald Trump para que presente las pruebas y en México se realice una investigación con la Fiscalía General de la República.
"En particular, en este caso, la UIF, hasta donde me ha informado la Secretaría de Hacienda, no tiene el vínculo que pudiera tener con una organización directiva", apuntó.
¿Qué se sabe sobre la sanción de la OFAC relacionada con el Cártel del Noreste?
En el documento de la OFAC se sanciona a cuatro mexicanos y 11 empresas, ligadas a las carreras de caballos de cuarto de milla, la construcción, el transporte por carretera y el petróleo y el gas, que presuntamente ayudarían al lavado de dinero del grupo criminal.
"Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito", indicó.
PNMO