Con el apoyo de un notario y el subsecretario de ingresos de la pasada administración, Cristóbal “N” se crearon 52 empresas en Tamaulipas, donde facturaronal gobierno estatal 576 millones de pesos y en general de mayo del 2014 al 2020 han facturado casi 10 mil millones de pesos.
Se encuentran prófugos de la justicia el ex subsecretario de Egresos, Cristobal “N”; el ex secretario de Finanzas, Jorge “ N” y el ex director de pagos, Jorge “N.
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Raúl Ramírez Castañeda, Titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y Económica del Estado (UIFE), señaló que las 52 empresas son de diversos giros y conceptos, y en ellas encontraron incluso una factura por el servicio de mantenimiento de clima por 100 millones de pesos.
Las 52 empresas han facturado al gobierno del estado 576’386,671.56 y el total facturado de enero 2014- Mayo 2020: 9,838’298,604.70.
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Prófugos dentro de la indagatoria están Jorge “N” y Jorge “N”, en total está cédula era operada por dos personas una de ellas un conocido notario de la localidad donde todas esas personas encontramos que eran empleados de esta, notario que por el sigilo de las operaciones no se puede revelar el nombre.
"Es importante destacar que ya se tomaron las acciones y se actuó en consecuencia y este es el resultado. Tenemos personas detenidas y están por girarse más órdenes de aprehensión".
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Destacó que la manera de operar fue que en lugar de seguir el dinero a las empresas, se siguió el retiro del dinero-recurso por parte de los socios para ubicarlos.
"Ya tienen hasta seis meses que se detuvieron, otros andan huyendo y otros están por girarse las órdenes de aprehensión. De los ex funcionarios aquí están los tres ya han sido citados y han presentado amparos y no han prosperado sus amparos".
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Hasta el momento hay 23 carpetas de investigación, 29 órdenes de aprehensión, 45 inmuebles asegurados, 5 personas con presión preventivas, 5 vinculadas al proceso y vinculación con autoridades financieras.
Lo asegurado y algo más...
Sobre el ex director del Itavu Pablo “N”dijo que se le han hecho 3 auditorías y se le han localizado créditos por mil 219 mdp acorde al resultado de las auditorías y recientemente se presentó un oficio a nuestra dirección de registro público para el aseguramiento de 12 bienes y es mucho dinero el que está evadiendo la persona.
En el caso del ex gobernador Eugenio Hernándezpor medio de trabajos de inteligencia se encuentra detenido se le aseguraron 25 bienes en noviembre 7 del 2018 estos se encuentran asegurados.
La fecha de Interpol fue solicitada para el ex alcalde de Nuevo Laredo de la administración pasada. Por parte de Interpol y tramitada ante la fiscalía general y es en BCS otra de Carlos N.
Algunas cosas por sigilo de las investigaciones no se puede decirle pero Carlos es porque dentro de la carpeta de investigación encontramos 48 empresas que prestaron servicios a Nuevo Laredo y estas empresas fueron revisadas por la auditoría superior del estado y algunas de ellas la mayoría no comparecieron y las que fueron localizadas no pudieron demostrar la materialidad de lo consignado en la factura. Nunca se demostró que prestaron el servicio, de ahí se abre la carpeta de investigación.
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Tiene dos órdenes de aprehensión. El monto del fraude es por 47 millones
"Traemos ya casi 500 objetivos en investigación de los distintos rubros que mencioné, no solo vamos por un segmento sino por todos los que ya señalamos".
"No traemos consigna ni con empresarios ni con ex funcionarios. También traemos del crimen organizado, empresarios e incluso de algunos actuales. Vamos por todo lo que tenga que ver con delito de cuello blanco", concluyó.
ICGC