México fue el primer país de América Latina en contar con un marco legal integral para regular a las plataformas de financiamiento colectivo, pero no tiene leyes secundarias.

Entre los cambios, se insta a estas financieras a elaborar un Plan de Acción en contra del fraude y aumentar la colaboración entre Sofipos.

Mediante un oficio publicado en el DOF, se detalló que Intercam Banco ya no dependerá de Intercam Grupo Financiero.

La CNBV también ajustó reglas para emisoras e indicó que los nuevos plazos para los primeros tres trimestres será dentro del mes siguiente, y 40 días hábiles para el cuarto.

India ha impulsado un entorno favorable para las Ofertas Públicas Iniciales (OPIs) de empresas pequeñas, permitiéndoles financiar expansiones sin perder el control total de sus negocios.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dio luz verde a PayPal Payments México para operar como Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), un paso que consolida la expansión de la financiera dentro del marco regulatorio mexicano.

Tras la multa de más de 26 millones de pesos, Vector explicó que la sanción es por deficiencias en recepción y transmisión de recursos y falta de transparencia, negando cualquier vínculo con lavado de dinero.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó con más de 185 millones de pesos a Intercam, CIBanco y Vector por incumplimientos operativos, luego de que el Departamento del Tesoro de EU los relacionara con lavado de dinero para cárteles.

La Secretaría de Hacienda explicó que la sanción de 185 millones de pesos impuesta por la CNBV a Intercam, CIBanco y Vector responde a faltas administrativas, y no a prácticas ilícitas. Las instituciones deberán mejorar su cumplimiento normativo.

La Comisión Nacional Bancaria y de Valores sancionó a Intercam, CIBanco y Vector con un total de 185 millones de pesos por irregularidades en el cumplimiento de sus obligaciones financieras y normativas.