La CNBV ajusta reglas para prevenir lavado de dinero y fraudes financieros en sofomes, casas de bolsa y cooperativas. Nuevas obligaciones, plazos y sanciones.

Con este convenio buscan incorporar el uso de la firma electrónica como mecanismo de autenticación dentro de diversos procesos internos.

La investigación del Departamento del Tesoro en Washington generará que la UIF y CNBV hagan sus revisiones más estrictas contra el lavado de dinero: especialistas

La Presidenta apunta que con “dichos” no se puede ir sobre las instituciones financieras señaladas de lavar dinero para los cárteles; la CNBV “interviene” a Vector Casa de Bolsa

Tras la intervención por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) a CIBanco e Intercam, la Asociación de Bancos de México (ABM) dijo que la acción no representa un riesgo sistémico ni afecta la estabilidad del sistema financiero.

La casa de bolsa se suma a CIBanco e Intercam, que fueron controladas por el regulador para proteger los intereses del público inversionista y acreedores.

El regulador detalló que el procedimiento se debe a las posibles implicaciones de lavado de dinero que anunció el Departamento del Tesoro de EU.

Tras la intervención de la CNBV, la institución bancaria indicó que colaborará con las autoridades mexicanas y estadunidenses y recalcó que los recursos de sus clientes están protegidos.

El regulador detalló que el procedimiento se debe a las posibles implicaciones de lavado de dinero que anunció el Departamento del Tesoro de EU.

El Tesoro acusó a Vector, Intercam y CIBanco de operar para grupos asociados con el tráfico de drogas; la CNBV investigó, solo halló problemas administrativos e impuso multas por 134 mdp