Tamaulipas. La Procuraduría Fiscal detecta seis depósitos de un prestanombres a favor del mandatario por $36 millones.

El monto de las querellas presentadas ante la SEIDO asciende a 37 millones 802 mil 967 pesos; los evasores podrían alcanzar prisión preventiva oficiosa y una pena de hasta 13 años de cárcel.

Impugnaron negativa de juez de control de sobreseer la causa penal

El Presidente explicó que los empresarios están apoyando al gobierno en el combate a la evasión fiscal.

El ex gobernador de Sonora se amparó contra la reposición de procedimiento. La SHCP buscaba saber cuántos bienes tiene para embargarlos por si pierde juicio por defraudación fiscal por 70 mdp

Un juez federal vinculó a proceso al rector de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Adolfo Pontigo Loyola, por su presunta responsabilidad en el delito de defraudación fiscal equiparable por 487 mil 222 pesos, ilícito que no amerita

La jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Raquel Buenrostro, informó que de enero a agosto se han presentado 175 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) en contra de 497 servidores públicos y 39 ante la Fiscalía Genera

Un juez federal de Argentina negó la extradición del empresario Carlos Ahumada Kurtz, contra quien existe una orden de aprehensión en México por su presunta responsabilidad en el delito defraudación fiscal equiparada por un millón 647 mil 236 pesos.

Las secretarías de Educación Pública y de Salud, el Gobierno de Ciudad de México, IMSS, Conagua, UNAM, Lotería Nacional y Pemex Transformación destacan entre los clientes de las 43 factureras que fueron acusadas por el gobierno federal por defraudaci

Adidas, Mattel, Bachoco, Procter & Gamble y Softtek forman parte de los clientes que contrataron a alguna de las 43 factureras denunciadas por el gobierno federal por los delitos de lavado de dinero y defraudación fiscal.