El ex asesor de Donald Trump fue detenido por fraude a ciudadanos que donaron fondos para la construcción del muro; él aseguró ante el juez que es inocente.

Carlos Romero Aranda subrayó que la operación de las llamadas “factureras” llegó a representar cerca de 500 mil millones de pesos de defraudación al año entre 2014 y 2018.

De acuerdo con la resolución, el juez consideró que no se acredita la conducta engañosa ni dolosa de Carlos Ahumada.

La FGR pretendía acusar a Cecilia Gurza González de defraudación fiscal, sin embargo, la defensa solicitó diferir la audiencia al argumentar que corre riesgo la salud de su clienta por la contingencia sanitaria, a lo que accedió el juez.

Conacyt, Lotería y gobierno capitalino, otras instituciones timadas por esas empresas.

Mediante las facturas falsas se busca inflar los gastos de una empresa real para reducir sus utilidades y con ello el pago de impuestos.

Para la agrupación, se trata de un intento para golpear a su actual líder, Aquiles Córdova

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público señaló que con fines de respetar el debido proceso, no se proporcionará más información al respecto.

Santiago Nieto detalló que 31 están ligadas con empresas fachada, 15 con facturación de operaciones simuladas y cinco con outsourcing ilegal.

Un Tribunal Colegiado rechazó amparar a Javier Moreno Valle; se le acusó de defraudación fiscal por 3 millones 206 mil 429 pesos.