El IMCO propuso establecer mecanismos de control más estrictos y campos homologados en la plataforma CompraNet.

La mayoría de las empresas fantasma fueron fundadas por el notario público número 44, Arnulfo Gerardo Flores, y el corredor público José Alfonso Gómez Tamez, quien era buscado en EU

Las operaciones de compra-venta fueron realizadas desde 2012 mediante empresas tipo off-shore

Ante su actividad de youtuber, el regiomontano Isaac Eugenio Esparza Hidalgo, acusado y detenido por formar parte de una red internacional de lavado de dinero , pidió ser ubicado en un área especial de seguridad

El presunto prestanombres aguardará hasta el 30 de enero dicho proceso

El entramado de empresas que ligaban al ex secretario presidencial argentino, Daniel Muñoz, con NL sigue aumentando: el establecimiento Locos x el Futbol funcionó con recursos proveídos por él

El Ayuntamiento pagó servicios a Construcciones Bulin y Xangar Negocios, mismas que son investigadas por vínculos con una red internacional de lavado

Son investigados por la justicia argentina por participar en transferencias por millones para adquirir condominios; sin embargo, su realidad es otra y viven en colonias populares del área metropolitana

Hernán Salinas Wolberg declaró que la Auditoría Superior del Estado (ASE) debe investigar todos y cada uno de los procesos de compra que las factureras hicieron en los 7 municipios involucrados.

Waldo Fernández, de Morena, y Sandra Pámanes, de MC, dijeron que los ex alcaldes que contrataron a las empresas fantasma deben rendir cuentas de forma urgente.