Corrupción. El cártel de Sinaloa usó 22 empresas fantasma para mover capitales al principado, según un reporte de inteligencia presentado al gabinete de seguridad.

Una de cada dos transacciones fraudulentas en el sector financiero se debió al robo de cuentas corrientes, destacó la empresa de ciberseguridad.

Abu Dhabi Commercial Bank obtiene orden de congelación de activos contra propietarios y clientes de NMC Health por mil millones de dólares.

El Titular de la Unidad de Atención a Usuarios A4, Aldo Rafael Vargas Sáenz, señaló que las “presas” más fáciles de los delincuentes son los adultos mayores.

Se ha detectado una nueva campaña de phishing a través de correos electrónicos enfocada a robar los datos de los usuarios de las instituciones bancarias.

A 12 años. El fraude alcanzó en México a 50 empresas y fueron afectados unos 3 mil mexicanos, que en su mayoría no pudieron recuperar lo invertido en los fondos de Bernand L. Madoff Investments Securities.

El banco ha tomado esta iniciativa ante el aumento de los fraudes a través de llamadas telefónicas, en donde los delincuentes buscan obtener datos sensibles.

Ex presidente de Corporativo Azteca de Huajuapan estafó entre 2006 y 2009 a un grupo de personas bajo la promesa de hacer crecer su dinero.

En los últimos meses ha crecido aún más que el robo de identidad, por lo que los bancos insistieron a los usuarios que no otorguen sus datos personales.

Hace unos días se confirmó que Paraguay asumió la presidencia, y hoy México ocupó la vicepresidencia en una sesión virtual donde el titular de la UIF, Santiago Nieto destacó los avances que ha tenido México en el tema.