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UIF rechaza que Clara Brugada esté implicada en transacciones a paraísos fiscales
Acusa que denuncia y documentos de Arturo Castagné son falsos y que la información en poder de la UIF nunca ha vinculado a la candidata de Morena con bancos vinculados a lavado de dinero. -
Xóchitl exige disculpa de Sheinbaum por llamarla “mentirosa” sobre cuentas bancarias
Gálvez explicó que nunca indicó el tamaño de la cuenta y retó a su contrincante a mostrar una prueba de los montos de éstas, así como una copia del estado financiero. -
Pérdidas por paraísos fiscales suman casi 5 bdd: Tax Justice Network
Las pérdidas fiscales de los próximos años serían equivalentes a la pérdida económica que produjo la crisis financiera de 2008-2009. -
Sacan 10 mil mdd a guaridas fiscales, equivalentes a 7.7% de la recaudación del SAT: Oxfam Méx...
Organización no gubernamental advierte que 3 mil 47 mexicanos trasladaron sus ganancias a guaridas fiscales. -
Panamá le pide ayuda a la Unión Europea para salir de la lista de "paraísos fiscales"
Panamá se encuentra en la denominada "lista gris" del Grupo de Acción Financiera Internacional tras el escándalo de los Papeles de Panamá y los Papeles de Pandora. -
Putin compró en 1996 una villa de lujo en Francia, asegura radio francesa
El presidente, el primer ministro y el titular de Exteriores de Rusia forman parte de la nueva lista de personas a las que la Unión Europea congelará sus activos. -
Hijo de Deschamps tiene Offshore
Alejandro Romero Durán hijo del líder Sindical Carlos Romero Deschamps se une a la lista de los "Pandora Papers" investigación que revela los paraísos fiscales de la elite del mundo. -
Nosotros con el contador y los miembros del Pandora Papers cotorreando en un yate
Saben por que conviene meterse a ese turbio negocio? Te juntas con gente de alto nivel como Shakira, Elton John hasta Chayanne. No muy legal pero si te juntas con grandes celebridades. -
Santiago Nieto, director de la UIF se expreso respecto a 'Pandora Papers'
El director de la UIF, Santiago Nieto, informó sobre la investigación contra más de 3 mil mexicanos que aparecen en la lista de 'Pandora Papers' -
Pandora Papers destapa riquezas 'offshore' de políticos y empresarios mexicanos
La filtración denominada Papeles de Pandora reveló el nombre de al menos 3 mil mexicanos entre los que destacan el senador Armando Guadiana, así como la empresaria María Asunción Aramburuzabala.