El Instituto Mexicano de Contadores Públicos (IMCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda firmaron un convenio de colaboración para fortalecer la comunicación y el trabajo conjunto, en la búsqueda del correcto cumplimiento de obligaciones en materia de prevención de lavado de dinero.
En videoconferencia con medios, Diamantina Perales, presidente del IMCP, indicó que el objeto de este convenio es establecer las bases y los mecanismos de cooperación entre el IMCP y la UIF para realizar actividades de carácter académico que propicien espacios para la discusión y actualización desde la perspectiva de la profesión contable sobre temas vinculados con los sujetos obligados que realizan actividades vulnerables, en materia de prevención de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
“Este convenio nos permite fortalecer principalmente el asunto del conocimiento, creo que en materia de prevención de lavado de dinero toda la sociedad juega papeles relevantes y, en este caso, la parte institucional de los contadores viene a sumarse dentro de este esfuerzo de la transparencia y el combate al lavado de dinero”, señaló el IMCP.
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Diamantina Perales explicó que, por naturaleza, el contador público está ubicado en la primera línea de consulta y apoyo de las organizaciones, desde lo más fundamental hasta el adecuado esquema de cumplimiento normativo o cumplimiento integral, por ello, surge la necesidad de especialistas que asesoren y revisen el correcto cumplimiento de diversas actividades.
Puntualizó que el organismo que dirige representa a un gremio de más de 20 mil participantes y si bien el IMCP los agrupa, el actuar de las personas es libre, pero hay códigos de conducta y a la fecha, no tienen ningún aviso que indique en alguno de los 60 colegios federados se hayan registrado conductas anormales.
lvm