La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos designó a 46 personas físicas y morales, entre ellas Ismael Zambada Sicairos, El Mayito Flaco, miembros de su círculo íntimo, líderes de células delictivas con base en Tijuana, lavadores de dinero y políticos corruptos por su presunta relación con Los Mayos, célula del Cártel de Sinaloa.
Entre los señalados aparecen Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García, identificados por el gobierno estadunidense como operadores políticos dentro de una red que, de acuerdo con OFAC, habría proporcionado protección y facilitado las operaciones de Los Mayos en la entidad. Mendívil García fue además identificado como exdirector de Seguridad Pública de Mexicali.
UIF bloquea cuentas de los señalados
Tras esta medida, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que incorporó a los 46 sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB), luego de realizar un análisis de la información financiera disponible en México.
La UIF explicó que, después de conocer la designación de OFAC, comenzó el análisis de la información financiera correspondiente a las 21 personas físicas y 25 morales incluidas en la acción.
Durante esa revisión, se identificaron operaciones financieras consideradas de riesgo e irregularidades que habían sido reportadas por instituciones financieras.
¿Cuál era el esquema en Baja California?
En un documento, el Departamento del Tesoro señala que la estructura estaría encabezada por integrantes de Los Mayos y una red de asociados y operadores políticos que facilitaría las actividades del grupo en la frontera, particularmente en Mexicali y Tijuana.
El esquema identifica a Juan José Ponce Félix, alias El Ruso, como jefe de plaza de Mexicali y como parte de la estructura criminal señalada por Estados Unidos.
Dentro de esa red, OFAC ubica a Carlos Alberto Torres Torres, Luis Alfonso Torres Torres y Pedro Ariel Mendívil García como operadores políticos. El documento señala que los tres habrían conspirado para proporcionar protección a las operaciones de Los Mayos en Baja California.
Por ello, el Departamento de Estado revocó la visa estadunidense de Carlos Torres en mayo de 2025 debido a su afiliación al Cártel de Sinaloa. Mientras que Luis Torres es mencionado como responsable de recibir sobornos y lavar los fondos ilícitos a través de empresas y campañas políticas.
"La acción de hoy subraya que ningún capo del cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano o facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro", dijo el Secretario del Tesoro, Scott Bessent.
"Nuestro mensaje es claro: la Administración Trump identificará e interrumpirá a cualquier actor del cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero", sentenció.
AG