¿Sabías que existe una ley en específico para castigar a los jefes de grupos criminales, como podrían ser los narcotraficantes? Su nombre es Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (Ley de Organizaciones Corruptas e Influenciadas por Extorsión), mejor conocida como la Ley RICO.
Se trata de una ley de Estados Unidos creada para combatir al crimen organizado y sentenciar a un criminal por varios delitos que, aunque no los haya cometido físicamente, ordenó o coordinó. MILENIO te explica a detalle de qué trata.
¿Qué es la Ley RICO?
Distintos bufetes de abogados de Estados Unidos explican que la Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act es una norma federal promulgada como parte de la Ley de Control del Crimen Organizado para contener y erradicar el crimen organizado en ese país.
"Esta ley permite al gobierno federal perseguir a grupos organizados y empresas que dirigen negocios ilegales y participan en ciertos delitos, ya sea directa o indirectamente, a través de las fronteras estatales", explica Hirsch Law Group.
Gracias a la Ley RICO, las fiscalías ahora pueden detener y sancionar a quienes ordenaron, conspiraron y participaron en los delitos, ya que antes de su promulgación solo los individuos que cometían el crimen podían ser acusados y procesados.
En el caso de los cárteles de la droga, esto significa que el gobierno estadunidense puede perseguir tanto a los altos mandos como a los sicarios y capos.
Aunque su aplicación tiene como objetivo combatir al crimen organizado, esta ley ha sido utilizada para sancionar a bandas callejeras, mafias y cárteles, pero también a policías, grupos deportivos, políticos y religiosos que participaban en actividades delictivas organizadas.
"La ley RICO fue concebida originalmente como una herramienta para perseguir a los cabecillas de la mafia que mantenían sus manos limpias depositando las ganancias ilícitas en empresas fantasma y dejando el trabajo sucio a sus subordinados", destaca un artículo de Reuters.
Abogados federales señalan que, para que un juez pueda sancionar a una persona con la Ley RICO, la fiscalía debe probar, más allá de toda duda razonable, al menos siete elementos que demuestran que el acusado participó en un patrón de actividad delictiva organizada vinculada a una organización:
- Debe existir el grupo criminal, empresa o entidad.
- El grupo criminal afecta al comercio exterior o interestatal.
- El acusado está directamente relacionado con el grupo criminal.
- El acusado participó en un patrón de actividades ilícitas.
- El acusado participó en la dirección de la empresa.
- El acusado cometió al menos dos delitos en los últimos 10 años.
- Los dos delitos están relacionados y es probable que continúen en el futuro.
Hirsch Law Group advierte que, para que se aplique la Ley RICO, no debe faltar uno o más de estos elementos, ya que es poco probable que el caso se sostenga en los tribunales.
Hay que entender como empresa la existencia de una organización criminal, como una familia, una pandilla callejera o un cártel de drogas, pero también podría ser una corporación, un partido político o una compañía de seguros médicos.
"La organización simplemente debe ser una entidad independiente; sin embargo, una organización no es lo mismo que un individuo. Por lo tanto, una corporación puede ser la organización a través de la cual los individuos cometen delitos, pero no puede ser a la vez un individuo y la organización".
El origen de la Ley RICO
La Ley Rico fue promulgada en 1970 y uno de sus principales autores es G. Robert Blakey, quien desarrolló una larga carrera en el ámbito jurídico y académico como abogado y profesor de Derecho.
Si bien dicha ley tiene un nombre muy apropiado en sus siglas, en Estados Unidos existe la especulación de que es parte de la inspiración que le dio a Blakey un personaje de la película Little Caesar llamado Caesar Enrico Bandello, también conocido como Rico o Pequeño César, un mafioso caracterizado por la violencia y la ambición.
Sin embargo, dichas características no fueron precisamente las que Blakey quería alcanzar; él buscó estar en ese mundo, pero luchando contra el crimen organizado, según lo referido en la versión.
Una de las primeras acusaciones que se tienen registradas bajo la Ley RICO es la existente contra el famoso mafioso Ruggiero, Lefty Guns, y sus cómplices criminales.
¿Qué delitos castiga la Ley RICO?
La Ley RICO federal define 35 delitos como constitutivos de crimen organizado, entre ellos apuestas ilegales, asesinato, secuestro, incendio provocado, narcotráfico, fraude postal y electrónico, soborno, entre otros como:
- Terrorismo
- Asesinato
- Asesinato por encargo
- Secuestro
- Juego
- Extorsión
- Incendio provocado
- Soborno
- Robo
- Hurto
- Falsificación
- Malversación
- Malversación de fondos sindicales
- Blanqueo de dinero
- Fraude, incluido el fraude electrónico y el fraude postal
- Quiebra, fraude bancario o fraude de valores
- Obstrucción a la justicia
- Tráfico de material obsceno
- Tráfico de drogas o venta de sustancias químicas controladas
- Esclavitud
- Contrabando de personas
Estos delitos se conocen como delitos "precedentes" y son considerados “graves” en Estados Unidos. Como se mencionó anteriormente, la persona sancionada con la Ley RICO debe cometer al menos dos de estos delitos en un plazo de 10 años a través de una empresa.
Aunque en Georgia, la Ley RICO no exige que las organizaciones criminales tengan una larga trayectoria y enumera casi 50 delitos subyacentes que califican como crimen organizado.
La Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos considera que existen dos tipos de empresas que se pueden involucrar en actividades del crimen organizado:
- Entidades con estatus legal: cualquier corporación, sociedad, sindicato, organización sin fines de lucro, entidad gubernamental o negocio formal.
- Asociaciones de hecho (Association-in-Fact): cualquier grupo de individuos asociados en la práctica para un propósito común, aunque no tengan papeles, contratos ni registro legal, como los cárteles de la droga.
¿Cuáles son las penas por la Ley RICO?
Las personas que enfrentan algún cargo por la Ley RICO pueden recibir algunas de las sanciones más severas contempladas en el sistema de justicia de Estados Unidos.
Debido a que esta legislación fue diseñada para combatir a las organizaciones criminales, las penas no sólo contemplan prisión, sino también multas económicas, el decomiso de bienes e indemnizaciones.
Una condena por un cargo bajo la Ley RICO podría derivar en hasta 20 años de prisión por cada delito. Sin embargo, cuando alguno de los delitos que forman parte de la acusación contempla una pena mayor, el acusado puede ser sentenciado a prisión de por vida.
Además de las penas de cárcel, los tribunales federales pueden imponer multas de hasta 25 mil dólares por cada cargo, aunque la legislación también permite fijar una sanción económica equivalente al doble de las ganancias obtenidas mediante la actividad criminal.
Asimismo, la ley autoriza al gobierno estadunidense confiscar cualquier propiedad relacionada con la organización criminal o adquirida mediante las actividades ilícitas, incluidos inmuebles, vehículos, dinero, empresas, inversiones, cuentas bancarias y otros activos.
La Ley RICO también permite que las personas afectadas por las actividades de una organización criminal presenten demandas para reclamar una indemnización económica y solicitar hasta tres veces el monto de los daños sufridos, una medida que busca reparar el perjuicio ocasionado por las conductas delictivas.
"Los acusados que son declarados culpables de cargos de la ley RICO de Georgia se enfrentan a penas de entre cinco y veinte años de prisión, y si bien la ley federal establece el mismo máximo, no tiene un mínimo", indica el artículo de Reuters.
Ley RICO vs. crimen organizado
La ley RICO fue concebida originalmente como una herramienta para perseguir a los cabecillas de la mafia que mantenían sus manos limpias depositando las ganancias ilícitas en empresas fantasma y dejando el trabajo sucio a sus subordinados.
Sin embargo, la ley no exige que los fiscales demuestren que los acusados participaron directamente en actividades delictivas, sino simplemente que formaban parte de una organización más grande que sí lo hizo.
Los fiscales han aplicado la ley a todo tipo de grupos que califican de organizaciones criminales, incluidos bancos de Wall Street y operadores dedicados a la manipulación del mercado.
Por lo que la esencia de esta ley siempre ha sido combatir la influencia del crimen organizado en el comercio interestatal e internacional, y apartar esas actividades de la comunidad empresarial legítima.
Un aspecto clave de la ley es que separa a las organizaciones de los individuos, ya que antes de su promulgación la única forma que tenían los fiscales de perseguir a los narcotraficantes era acusar a los individuos de delitos individuales.
Sin embargo, la Ley RICO vincula a un miembro de un grupo criminal con los delitos que cometa, aun cuando no "haya apretado el gatillo".
Cuando los fiscales buscan probar que alguien cometió violaciones de la Ley RICO, buscan un patrón de actividad delictiva organizada, por lo que es importante que se compruebe su participación en al menos dos crímenes.
¿Cómo se usó la Ley RICO contra El Mayo?
El 20 de julio, fue condenado el capo Ismael Zambada García, El Mayo, a cadena perpetua y una multa de 15 millones de dólares por el papel que desempeñó como líder del Cártel de Sinaloa.
La acusación del Distrito Oeste de Texas imputó a El Mayo bajo la Ley RICO por su participación, entre otras cosas, por los delitos de lavado de dinero, asesinato, conspiraciones de narcotráfico y violaciones de la ley estatal por asesinato y secuestro, actos cometidos entre el 1 de enero de 2000 y el 11 de abril de 2012.
Antes de conocer el fallo, el capo leyó una carta en la que se disculpó con todas las personas y familias víctimas de sus actos; también pidió que cesara la violencia en México.
La Ley RICO y Rudy Giuliani
El nombre de Rudy Giuliani quedó marcado en la historia de la Ley RICO durante la década de 1980, cuando se desempeñó como fiscal federal para el Distrito Sur de Nueva York y participó en algunos de los procesos más emblemáticos contra la mafia italoestadunidense.
Uno de los casos más conocidos fue el denominado Juicio de la Comisión, en 1985, en el que varios líderes de las Cinco Familias de la mafia de Nueva York fueron acusados bajo la Ley RICO.
El proceso concluyó con la condena de ocho integrantes de la organización y es considerado un precedente en el uso de esta legislación para desarticular organizaciones criminales.
A raíz de ese caso, Giuliani sostuvo que había sido el impulsor del uso de la Ley RICO para llevar ante la justicia a los principales líderes de la mafia.
Sin embargo, algunos especialistas afirman que el verdadero autor de la Ley RICO fue el abogado G. Robert Blakey, profesor de la Universidad de Notre Dame, quien redactó la legislación como parte de la Ley de Control del Crimen Organizado de 1970.
Con el paso de los años, la relación de Giuliani con la Ley RICO tomó un giro inesperado, pues, en 2023, el exalcalde de Nueva York fue acusado bajo la ley RICO de Georgia por su presunta participación en intentos de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, convirtiéndose en uno de los 19 acusados del caso encabezado por la Fiscalía del condado de Fulton.
El caso llamó la atención porque el hombre que durante décadas promovió el uso de la Ley RICO, terminó enfrentando cargos sustentados en una legislación inspirada en la misma herramienta jurídica que ayudó a popularizar durante su carrera como fiscal.
RM