Salvador 'N', el sicario y miembro de una red de lavado que operaba en EU para Los Chapitos

Fuerzas federales arrestaron este 28 de agosto en Mexicali, Baja California, a Salvador 'N', operador criminal y financiero ligado a la célula criminal de Los Chapitos y cuya red de blanqueo de fondos alcanzaba a estados como Nueva York, Indiana y California, de acuerdo con una acusación federal en contra del hombre.

De acuerdo con el expediente, en poder de MILENIO, Díaz Rodríguez formaba parte de una extensa red internacional de lavado de dinero basada en los Estados Unidos al servicio del Cártel de Sinaloa, específicamente la célula que encabezan los hijos de Joaquín Guzmán Loera, El Chapo, los hermanos Iván Archivaldo y Jesús Alfredo Guzmán Salazar y Ovidio y Joaquín Guzmán López, estos últimos dos en custodia de autoridades estadunidenses.

Uno de sus colaboradores, Raúl Ariza, originario de la Ciudad de México, se declaró culpable en 2022 por haber lavado dinero dentro de la misma conspiración, que implicaba el blanqueo de fondos resultante de la venta de drogas en suelo estadunidense.

“El acusado trabajó para una organización de trafico de drogas y lavado de dinero basada en México asociada con el Cártel de Sinaloa. (…) El acusado y sus conspiradores acordaron la entrega de esas ganancias con otros individuos para que fueran llevadas de los Estados Unidos a México. Adicionalmente, reclutaron individuos para abrir cuentas de banco en Estados Unidos para recibir depósitos de esas ganancias y, después, ordenaron la subsecuente transferencia de esos fondos a cuentas bancarias en México, a nombre de la organización”, se lee en su acuerdo de culpabilidad.

Sólo Ariza habría lavado 550 mil dólares, unos 11 millones de pesos, para Los Chapitos.

De acuerdo con la investigación, al frente de la operación criminal está Roberto Rivera Orozco, quien coordinaba a las personas que recolectaban, transportaban y entregaban el dinero de las drogas de Los Chapitos en los Estados Unidos, así como su traslado a México de forma física o a través de transferencias.

Rivera Orozco es un ciudadano naturalizado estadunidense que nació en Mexicali, Baja California, donde fue arrestado este viernes Salvador 'N', quien, se presume, trabajaba bajo su mando. Dirigía toda la operación desde Imperial Valley, California, con la que habrían lavado, al menos, 11 millones 650 mil dólares, según un recuento de cuatro acuerdos de culpabilidad relacionados con el caso, incluyendo el de Rivera Orozco.

La red, detalla el expediente judicial, operaba en estados como Pensilvania, Nueva Jersey, Tennessee, Texas, Carolina del Norte, Nueva York y, por supuesto, California. Tras el arresto de Salvador 'N', se prevé que Estados Unidos solicite su extradición para enfrentar el cargo que tiene por lavado de dinero en la corte federal para el sur de California.

De forma paralela, la Oficina para el Control de Bienes Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (OFAC-Treasury) lo señala también como un sicario y encargado de extorsionar a la población en Mexicali, junto a Israel Daniel Páez Vargas.

“Salvador 'N' también trabaja como sicario en Mexicali, recaudando ‘impuestos’ en nombre de una organización criminal local, incluso mediante el uso de la violencia; es conocido por matar a quienes no pagan la cantidad requerida. Páez también es reclutador para la organización de lavado de dinero de Alberto David Benguiat Jiménez, y está involucrado en el lavado de dinero en nombre del Cártel de Sinaloa”, señala la OFAC.

En México, su arresto fue anunciado por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch.

“En Mexicali, Baja California, derivado de trabajos de inteligencia e investigación del Centro Nacional de Inteligencia y de la cooperación con autoridades del gobierno de los Estados Unidos, fue detenido por el Gabinete de Seguridad, Salvador ’N’, identificado como presunto operador financiero de la facción ´Los Chapitos’ del Cártel de Sinaloa. 

"El detenido cuenta con investigaciones financieras en México por parte de la UIF y con acciones financieras en Estados Unidos, incluida su designación por la OFAC, por su presunta participación en una red de lavado de dinero vinculada al Cártel de Sinaloa”, escribióGarcía Harfuch en sus redes sociales.

EHR