La Unidad de Inteligencia Financiera detectó que en los últimos tres años del gobierno de Enrique Peña Nieto, Carlos Romero Deschamps y su familia declararon 88.6 millones de pesos y generaron deducciones por 21.5 millones, pero recibieron más de 300 millones en depósitos.
Además, retiraron más de 270 millones de pesos, compraron joyas, vendieron y adquirieron propiedades en México y Estados Unidos, y realizaron 477 vuelos a siete países, por lo que la unidad que encabeza Santiago Nieto abrió una investigación colectiva.
Este esquema permitió al ex líder del sindicato de Petróleos Mexicanos utilizar aparentemente a esposa, hijos y sus respectivas parejas, y a su cuñado como prestanombres para triangular recursos y evadir impuestos.
De acuerdo con la investigación a la que MILENIO tuvo acceso, en conjunto la familia Romero Deschamps declaró en los últimos tres años del gobierno del ex presidente Enrique Peña Nieto 88.6 millones de pesos y dedujo 21.5 millones de pesos.
Sin embargo, frente a esos ingresos, el sistema financiero lanzó alertas al detectar en conjunto depósitos por 309.2 millones de pesos y 81 mil dólares, y retiros por 275.2 millones de pesos. Asimismo, movimientos en bienes raíces al vender inmuebles por 174.8 millones de pesos y comprar otros por 62.4 millones de pesos.
La familia también viajó 477 veces a Reino Unido, España, Singapur, Estados Unidos, Alemania, Brasil y Japón, destinos a los que en varias ocasiones llegaron en vuelos privados sin que quede claro el motivo por el que viajaron con tanta frecuencia.
Las alertas en el sistema financiero se intensificaron en los últimos meses del gobierno priista por transferencias inusuales en marzo de 2018. En concreto, el ex líder petrolero retiró, de 2002 a 2004, 10 millones de pesos y recibió en depósitos 2.5 millones, mientras que declaró, de 2013 a 2017, 22.1 millones. Compró joyas por 152 mil pesos en efectivo y vendió una casa por 15 millones de pesos, ingresos en los que registró como beneficiaria a su hija.
En sus cuentas, recibió del Senado de la República 4.6 millones de pesos de 2015 a 2018, 2.4 millones de pesos de Pemex de 2001 a 2019 y 9.4 millones de pesos entre 2015 y 2016 del grupo parlamentario del PRI.
Para la UIF resultó inusual que no exista registro de pagos del sindicato petrolero, por lo que se desconoce si se efectuaban en efectivo. También es relevante que el mismo sindicato otorgó un préstamo por 5 millones de pesos a uno de sus hijos y 500 mil pesos a su cuñado sin que tengan relación laboral con Pemex.
- Te recomendamos Acuerdo reparatorio con Pemex por Agronitrogenados "se ha cumplido": AHMSA Negocios
Todas estas inconsistencias sobre la fortuna de la familia de los Romero Deschamps fueron presentadas en dos denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) en mayo de 2019, de las que no se conocen avances.
Entre los hallazgos documentados ante la FGR también está la compra del yate El indomable, con un valor de 35 millones de pesos que se vio por última vez en Quintana Roo.
La esposa del ex líder del sindicato petrolero, Blanca Rosa Durán Limas, registró de 2016 a 2017 depósitos por 6.8 millones de pesos y retiros por 7 millones. Compró junto con su esposo una casa ubicada en Polanco por 10 millones de pesos.
Su cuñado, Álvaro Durán Limas, fue alertado porque recibió del sindicato de Pemex 500 mil pesos en 2017 sin que trabajara ahí. Retiró un millón de pesos y tiene 16.9 millones de pesos en una cuenta. En 2017 mandó a su hermana de manera injustificada 3 millones de pesos y es señalado por la UIF como posible prestanombres del ex líder petrolero.
Paulina, la hija de Romero Deschamps, cobró cheques por 21.7 millones de pesos de 2011 a 2015 a pesar de registrar ingresos por 5.7 millones en 10 años. Tiene una cuenta de inversión con 6.8 millones de pesos que señala como beneficiario a su hermano Alejandro desde 2017.
Alejandro recibió depósitos por 75.8 millones de pesos de 2012 a 2017 y retiró 75.4 millones de pesos, en contraste con sus declaraciones anuales de 6.5 millones de pesos de 2014 a 2017. Además, en 2016 compró un departamento por 16.2 millones de pesos y en 2017 uno más por 4.5 millones de pesos.
También se registra un crédito por 5 millones de pesos de la Comisión de Préstamos de la Sección 34 del Sindicato de Pemex pese a que no trabaja ahí.
Juan Carlos Romero Durán y su esposa María Fernando Ocejo, hijo y nuera del ex líder petrolero, fueron alertados en 2009 y comenzaron a comprar propiedades en Estados Unidos desde 2005.
El sistema financiero registró depósitos por 16 millones de pesos y retiros por 10.7 millones cuando no realizaron declaraciones fiscales. Transfirieron además 5 millones de pesos a cuentas de Estados Unidos en 2003.
También aparecen como propietarios de un departamento de lujo en Miami Beach, dos más en la Avenida Brickell, uno en el centro de Miami y uno más en Coral Springs. MILENIO constató que esos inmuebles destacan por la exclusividad, lujo y la falta de transparencia.