La Unidad de Inteligencia Financiera rechazó que la candidata de Morena-PT-PVE a la Jefatura de Gobierno, Clara Brugada, esté implicada en transacciones a paraísos fiscales o que haya realizado movimientos vinculados con empresas investigadas a nivel internacional por lavado de dinero.
De manera inédita, la Unidad de Inteligencia Financiera publicó una tarjeta informativa en defensa de una candidatura por acusaciones difundidas en redes sociales, sin que haya implicado una denuncia formal ante autoridades o ante la propia UIF.
- Te recomendamos PAN acusa que Brugada tendría acta de nacimiento guatemalteca Elecciones
Este lunes Arturo Castagné presentó documentos en su cuenta de X (antes Twitter) en la que acusa a la candidata de Morena de estar vinculada con cuentas en paraísos fiscales.
Señaló que tenía una cuenta de inversión “con un balance en su portafolio por la cantidad de 3, 601,130 USD invertidos en el mercado de commodities y bonos del tesoro”, que “en la cuenta bancaria para esa misma fecha, el saldo es de 155,718,61 UDS”, y que “entre abril de 2023 y febrero de 2024, en la cuenta de inversión de Clara Brugada aparecen 12 movimientos que en total suman 1,810,000 USD”.
Aseguró que “las empresas financieras que se utilizaron para realizar estos movimientos en la cuenta de inversión de Clara Brigada fueron: Overseas Trade Finance Limited, Market Leverage Limited y Capital Financial Services Limited” y que “todas estas sociedades tienen el perfil para estructurar vehículos financieros para clientes interesados en ocultar activos en paraísos fiscales”.
También sostuvo que “de acuerdo con la información que circula, las cuentas bancarias de inversión que tiene la señora Clara Brugada en Seychelles, en el Seychelles Comercial Bank están siendo objeto de investigación por autoridades de los Estados Unidos de América, por actividades relacionados con posible lavado de activos”.
La UIF emitió una tarjeta informativa institucional, explicando, primero, que Seychelles es un estado del archipiélago en el Océano Índico compuesto por 115 islas a mil kilómetros de Madagascar y a mil 600 kilómetros de Tanzania” y después, desplegó información financiera de las empresas mencionadas por Castagné.
Explicó que los bancos que menciona usan un código de referencia que no coincide con las imágenes de los documentos que presentó, por lo que concluyó que la información es falsa.
“Las operaciones referenciadas en el documento de denuncia pública presentada por el C. Arturo Castegné describen supuestos pagos, sin embargo, dichas operaciones no se envían o se reciben en Seychelles Commercial Bank, en el banco donde supuestamente existe una cuenta de inversión a nombre de Clara Brugada, ya que los códigos Swift corresponden a bancos ubicados en Islas Caimán, Aruba, Francia y Bahamas. Por tanto, es falsa la información financiera relatada por Arturo Castagné”.
Respecto a Financial Intelligence Unit Seychelles, explicó que tiene relación con la UIF y han compartido información en 2021 y 2024, y en ninguna apareció como alerta la candidata de Morena, Clara Brugada.
“En relación con la Financial Intelligence Unit Seychelles, homóloga de la UIF México, ésta ha intercambiado con la Unidad de Inteligencia Financiera de nuestro país información en los años 2021 y 2023, incluyendo solicitudes, peticiones y datos enviados en forma espontánea sin que alguno de esos instrumentos haya incluido a Clara Brugada.
“El emisor informativo, bajo el nombre de Trident Law Corporation y su sedicente portavoz, el C. Arturo Castagné Couturier, no es un intermediario financiero de conformidad con la legislación mexicana, por lo que sus documentos carecen de validez en esta materia”, concluyó el comunicado.
- Te recomendamos Clara Brugada advierte compra de votos en al menos seis alcaldías; asegura que no será montaje Elecciones
EHR